证券代码：000060         证券简称：中金岭南        公告编号：2019-85




   深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
     第八届董事局第十七次会议决议公告

     本公司及董事局全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏


     深圳市中金岭南有色金属股份有限公司（以下简称“公
司”）第八届董事局第十七次会议于 2019 年 10 月 25 日在深
圳市中国有色大厦 23 楼会议厅召开，会议通知已于 2019 年
10 月 21 日送达全体董事。会议由董事局主席余刚主持，应
到董事 9 名，实到董事 9 名（其中董事戚思胤、杨宁宁因公
务均委托董事张谦出席会议并行使表决权），达法定人数。
公司监事列席了会议，会议符合《公司法》和本公司《章程》、
《董事会议事规则》的有关规定。
     会议审议通过如下决议：
     一、审议通过《2019 年三季度总裁工作报告》；
     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
     二、审议通过《2019 年三季度财务报告（未经审计）》；
     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
     三、审议通过《2019 年三季度财务分析报告》；
     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

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    四、审议通过《2019 年半年度公司担保情况的报告》；
    报告期公司对外提供的担保均为对全资子公司或控股
子公司提供的担保，不存在与中国证券监督管理委员会《关
于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若
干问题的通知》（证监发〔2017〕16 号）及《关于规范上市
公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120 号）相违背
的情况。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    五、审议通过《关于公司控股股东及其关联方资金占用
情况的报告》；
    报告期公司与关联方发生的关联交易均为经营性往来，
不存在公司控股股东及其关联方违规占用公司资金的情况。
    关联董事戚思胤、杨宁宁、张谦回避表决
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票
    六、审议通过《关于签署募集资金三方监管协议的议
案》；
    鉴于公司 2017 年非公开发行股票募集资金投资项目“高
性能复合金属材料项目”的实施主体变更为深圳市中金岭南
科技有限公司全资子公司深汕特别合作区中金岭南新材料
有限公司，同意公司及所属子公司深汕特别合作区中金岭南
新材料有限公司与保荐机构国泰君安证券股份有限公司、存
放募集资金的商业银行中国银行股份有限公司深圳坪山支
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行签订三方监管协议，授权公司经营班子办理相关事宜。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    七、审议通过《关于设立非公开发行股票募集资金专户
的议案》；
    鉴于公司 2017 年非公开发行股票募集资金投资项目“高
性能复合金属材料项目”的实施主体变更为深圳市中金岭南
科技有限公司全资子公司深汕特别合作区中金岭南新材料
有限公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2018 年修
订）》、 深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015 年
修订）》和公司《募集资金管理办法》等规定要求，公司所
属子公司深汕特别合作区中金岭南新材料有限公司在中国
银行股份有限公司深圳坑梓支行开立了银行账户，账号为
766672760010。
    同意公司将该银行账户设立为 2017 年非公开发行股票
募集资金投资项目“高性能复合金属材料项目”的专项账户。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    八、审议通过《关于公司向银行等金融机构申请使用综
合授信额度的议案》；
    1、向深圳市有色金属财务有限公司申请综合授信额度；
    同意公司向深圳市有色金属财务有限公司以信用方式
申请综合授信额度不超过人民币壹拾肆亿元，期限壹年。
    2、向工商银行深圳及韶关分行申请综合授信额度；
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    同意公司向工商银行深圳及韶关分行 以信用方式申请
综合授信额度不超过人民币捌亿元，期限壹年。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    九、审议通过《2019 年第三季度报告及其摘要》；
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    十、审议通过《2019 年三季度套期保值情况报告》；
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    此公告。


            深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事局
                                      2019 年 10 月 28 日




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