证券代码：000060       证券简称：中金岭南    公告编号：2019－87


   深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
     第八届监事会第九次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     深圳市中金岭南有色金属股份有限公司（以下简称“公
司”）第八届监事会第九次会议于 2019 年 10 月 25 日在深圳
市中国有色大厦 23 楼会议厅召开，会议通知已于 2019 年 10
月 21 日送达全体监事。会议由监事会主席彭卓卓先生主持，
应到监事 3 名，实到监事 3 名（其中监事田志刚因公务委托
监事会主席彭卓卓出席会议并行使表决权），达法定人数。
会议符合《公司法》和本公司《章程》、《监事会议事规则》
的有关规定。
     会议审议通过如下决议：
     一、审议通过《2019 年三季度财务报告（未经审计）》；
     表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
     二、审议通过《2019 年三季度财务分析报告》；
     表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
     三、审议通过《2019 年第三季度报告及其摘要》；
     公司 2019 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、
法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，报告的内

                                 1
容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含
的信息能真实地反映公司当期的经营管理和财务状况等事
项。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
    四、审议通过《2019 年三季度担保情况报告》；
    报告期公司对外提供的担保均为对全资子公司或控股子
公司提供的担保，不存在与中国证券监督管理委员会《关于
规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干
问题的通知》（证监发〔2017〕16 号）及《关于规范上市公
司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120 号）相违背的
情况。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
    五、审议通过《关于公司控股股东及其关联方资金占用
情况的报告》；
    报告期公司与关联方发生的关联交易均为经营性往来，
不存在公司控股股东及其关联方违规占用公司资金的情况。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
    此公告。


               深圳市中金岭南有色金属股份有限公司监事会
                                       2019 年 10 月 28 日


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