证券代码：000060         证券简称：中金岭南        公告编号：2019-86


      深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
          第八届董事局第十七次会议
              独立董事独立意见
      本公司及董事局全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏




     根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、
《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳市中
金岭南有色金属股份有限公司章程》、《深圳市中金岭南有色
金属股份有限公司独立董事工作细则》等相关规定，作为公
司第八届董事局独立董事，基于独立、客观判断的原则，就
本次会议审议的有关议案发表如下独立意见：
     一、审议《2019 年三季度担保情况报告》；
     报告期公司对外提供的担保均为对全资子公司或控股
子公司提供的担保，不存在与中国证券监督管理委员会《关
于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若
干问题的通知》（证监发〔2017〕16 号）及《关于规范上市
公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120 号）相违背
的情况。
     表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
     二、审议《关于公司控股股东及其关联方资金占用情况
的报告》；
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    报告期公司与关联方发生的关联交易均为经营性往来，
未有公司控股股东及其关联方违规占用公司资金的情况。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
    三、审议《2019 年三季度套期保值情况报告》；
    报告期公司套期保值业务均严格遵照公司相关制度执
行，未有不符合相关法律法规和公司有关规定的情形。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
    此独立意见。


                   深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
                     独立董事：任旭东、李映照、刘放来
                                      2019 年 10 月 28 日




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