证券代码：000060          证券简称：中金岭南        公告编号：2019-90



   深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
     第八届董事局第十八次会议决议公告

     本公司及董事局全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


     深圳市中金岭南有色金属股份有限公司（以下简称“公
司”）第八届董事局第十八次会议于 2019 年 11 月 25 日以通
讯方式召开，会议通知已于 2019 年 11 月 20 日送达全体董事。
会议由董事局主席余刚主持，应到董事 9 名，实到董事 9 名，
达法定人数。公司监事列席了会议，会议符合《公司法》和
《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。
     会议审议通过如下决议：
     一、审议通过《关于投资多米尼加矿业公司迈蒙矿年产
200 万吨采选工程项目的议案》；
     为进一步推进公司国际化经营，拓展海外重要利润增长
点，同意公司以不超过 2.96 亿美元自筹、自有资金投资建设
多米尼加矿业公司迈蒙矿年产 200 万吨采选工程项目，资金
分期投入，授权公司管理层全权办理相关事宜。
     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
     二、审议通过《关于投资凡口铅锌矿采掘废石资源化利
用技术改造项目的议案》；

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    为进一步推进公司矿山安全、环境保护以及循环再造工
作，提升矿山社会和经济效益，同意公司以不超过 1.99 亿元
人民币自筹、自有资金投资建设凡口铅锌矿采掘废石资源化
利用技术改造项目，授权公司管理层全权办理相关事宜。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    三、审议通过《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的
通知》；
    定于 2019 年 12 月 11 日下午 2:30 召开公司 2019 年第三
次临时股东大会。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    此公告。


               深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事局
                                       2019 年 11 月 26 日




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