证券代码：000060         证券简称：中金岭南       公告编号：2019-93


 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
       关于召开2019年第三次临时
             股东大会的通知
    本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、召开会议的基本情况
     1．股东大会届次：2019年第三次临时股东大会。
     2．股东大会的召集人：本公司董事局。
     3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集与
召开程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
     4．会议召开日期、时间：
     现场会议召开时间：2019 年 12 月 11 日下午 14:30。
     网络投票时间：2019 年 12 月 10 日-2019 年 12 月 11 日。
     其中：
   （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体
时间： 2019 年 12 月 11 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至
15:00；
   （2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间：2019
年 12 月 10 日下午 15:00 至 2019 年 12 月 11 日下午 15:00 期
间的任意时间。
     5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网

                                  1
络投票相结合的方式召开。
       6．股权登记日：2019 年 12 月 5 日。
       7．出席对象：
  （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理
人。
   于股权登记日 2019 年 12 月 5 日下午收市时在中国结算
深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股
东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是本公司股东。
  （2）公司董事、监事和高级管理人员。
  （3）公司聘请的律师。
       8．现场会议召开地点：深圳市福田区车公庙深南大道
6013 号中国有色大厦 24 楼多功能厅。
       二、会议审议事项
       审议《修订<公司章程>的议案》；
       备注：
       1. 2019 年 9 月 20 日公司第八届董事局第十六次会议审
议通过《修订<公司章程>的议案》，《第八届董事局第十六次
会议决议公告》（公告编号：2019-79）于 2019 年 9 月 24 日刊
登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》和《证
券时报》；
       2. 2019 年 11 月 25 日公司第八届董事局第十八次会议审
议通过《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的通知》，《第
                               2
八届董事局第十八次会议决议公告》（公告编号：2019-90）
于 2019 年 11 月 26 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、
《中国证券报》和《证券时报》；
     3. 本次临时股东大会审议的议案为特别决议案，应当由
出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3
以上通过。
     三、提案编码
                   表1   本次股东大会提案编码示例表
                                                            备注
      提案编码               提案名称
                                                    该列打勾的栏目可以投票

  非累积投票提案

       1.00        提案 1《修订<公司章程>的议案》            √


     四、会议登记等事项
     1. 登记方式：
   （1）个人股东应出示本人身份证、持股凭证和证券账户
卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份
证、委托人身份证复印件、授权委托书、持股凭证和证券账
户卡。
   （2）法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、
法人股东单位的营业执照复印件和持股凭证；法人股东委托
代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单
位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具
的书面委托书和持股凭证。
   （3）异地股东可以传真方式登记。
                                        3
    2．登记时间：
    2019 年 12 月 6 日－10 日（8:30-11:30,13:30-17:00）。
    3．登记地点：
    深圳市福田区车公庙深南大道 6013 号中国有色大厦 24
楼公司董事局办公室
    4．本次 2019 年第三次临时股东大会现场会议会期预计
半天，出席现场会议人员食宿、交通费用自理
    联 系 人：刘渝华
    联系电话：0755-82839363
    传     真：0755-83474889
    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次 2019 年第三次临时股东大会向股东提供网络投票
平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地
址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时
涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。
    六、备查文件
    1．公司第八届董事局第十六次会议决议；
    2．公司第八届董事局第十八次会议决议。


    特此通知。


             深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事局
                                          2019 年 11 月 26 日



                               4
附件 1：

           参加网络投票的具体操作流程

       一、网络投票的程序
  （一）网络投票的程序
       1.投票代码与投票简称：投票代码为“360060”，投票简
称为“中金投票”。
       2.议案设置及意见表决
  （1）议案设置

            表1    股东大会议案对应“提案编码”一览表
                                                              备注
       提案编码                 提案名称
                                                     该列打勾的栏目可以投票
  非累积投票提案
         1.00       提案 1《修订<公司章程>的议案》             √

  （2）填报表决意见
       填报表决意见：同意、反对、弃权。

       二、通过深交所交易系统投票的程序
  （一）投票时间：2019 年 12 月 11 日的交易时间，即 9:30
—11:30 和 13:00—15:00。
  （二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投
票。

       三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
       1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 12 月 10
日（现场股东大会召开前一日）下午 15：00，结束时间为 2019
                                   5
年 12 月 11 日（现场股东大会结束当日）下午 15：00。
    2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深
圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修
订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深
交所投资者服务密码”，具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn，在规定时间内通过深交所互联网投
票系统进行投票。




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附件2：

                             授权委托书
      兹委托                    先生／女士代表本人参加深圳市中
金岭南有色金属股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会，
授权其按本授权委托书的指示行使表决权，并代为签署本次
会议需要签署的相关文件，如委托人未对投票做明确指示，
则视为受托人有权按照自己的意愿进行表决。
      本公司（本人）对本次股东大会的表决意见如下：
  提案编码              提案名称                 备注      同意    反对   弃权
                                               该列打勾
                                               的栏目可
                                                以投票
  非累积投
   票提案
    1.00     提案 1《修订<公司章程>的议案》       √


     注：本次临时股东大会审议的议案为特别决议案，应由出席股东大会的股东（包括股

东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。请在相应的表决意见项下划“√”。

     股东账户号码：
     持股数量及性质：
     委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
     受托人（签字）：
     受托人身份证号码：
     委托书有效期至：
                          委托人签字（法人股东加盖公章）：

                          委托日期：二○一九年                    月       日


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