证券代码：000060         证券简称：中金岭南        公告编号：2019-110




   深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
     第八届董事局第二十次会议决议公告

     本公司及董事局全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏


     深圳市中金岭南有色金属股份有限公司（以下简称“公
司”）第八届董事局第二十次会议于 2019 年 12 月 11 日以通
讯方式召开，会议通知已于 2019 年 12 月 10 日送达全体董事。
会议由董事局主席余刚先生主持，应到董事 9 名，实到董事
9 名，达法定人数。公司监事列席了会议，会议符合《公司
法》和本公司《章程》、《董事会议事规则》的有关规定。
     会议审议通过如下决议：
     一、审议通过了《关于豁免公司第八届董事局第二十次
会议通知期限的议案》
     同意豁免召开第八届董事局第二十次会议的会议通知
期限，定于 2019 年 12 月 11 日以通讯方式召开第八届董事局
第二十次会议。
     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     二、审议通过了《关于召开 2019 年第四次临时股东大
会的通知》
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    定于 2019 年 12 月 27 日下午 14:30 召开公司 2019 年第四
次临时股东大会。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   此公告。


              深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事局
                                        2019 年 12 月 12 日




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