证券代码：000060          证券简称：中金岭南         公告编号：2019-114



   深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
   第八届董事局第二十一次会议决议公告

    本公司及董事局全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。




     深圳市中金岭南有色金属股份有限公司（以下简称“公
司”）第八届董事局第二十一次会议于 2019 年 12 月 23 日以
通讯方式召开，会议通知已于 2019 年 12 月 19 日送达全体董
事。会议由董事局主席余刚主持，应到董事 9 名，实到董事
9 名，达法定人数。公司监事列席了会议，会议符合《公司
法》和《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。
     会议审议通过如下决议：
     一、审议通过《关于公司 2016、2017 年度审计报告的
议案》；
     按照公司本次公开发行可转换公司债券的工作计划，公
司聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）开展相关审
计工作并分别出具公司 2016 年度、2017 年度审计报告。所
出具的 2016 年度、2017 年度审计报告与公司以往年度审计
报告结论一致。
     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    二、审议通过《关于公司净资产收益率和每股收益明细
表报告的议案》；
    按照公司本次公开发行可转换公司债券的工作计划，公
司聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司编制
的 2018 年度、2017 年度、2016 年度的净资产收益率和每股
收益进行鉴证，并出具了《净资产收益率、每股收益明细表
的鉴证报告》（众环专字（2019）050136 号）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    三、审议通过《关于公司非经常性损益明细表报告的议
案》；
    按照公司本次公开发行可转换公司债券的工作计划，公
司聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司编制
的 2018 年度、2017 年度、2016 年度的非经常性损益明细表
进行鉴证，并出具了《非经常性损益明细表的鉴证报告》（众
环专字（2019）050137 号）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    四、审议通过《关于 2019 年度审计机构审计费用的议
案》；
    公司 2018 年度股东大会同意续聘中审众环会计师事务
所为公司 2019 年度审计机构。授权公司董事局在综合考虑其
实际审计工作情况后决定其 2019 年度审计费用。
    根据公司 2019 年财务审计工作的实际情况，同意公司
2019 年度审计费用为人民币 136 万元（其中：财务审计 106
万元，内部控制审计 30 万元），与此次审计相关的服务费用
（包括交通费、食宿费和函证费等）由公司承担。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    五、审议通过《关于申请担保的议案》；
    为支持公司控股子公司业务发展，同意公司按持股比例
为控股子公司广西中金岭南矿业有限责任公司（以下简称
“广西矿业”）向深圳市有色金属财务有限公司申请 1 亿元
的一年期借款提供保证担保。广西矿业为该笔借款向公司提
供反担保。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    六、审议通过《2019 年 9 月 30 日内部控制评价报告》；
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    七、审议通过《2019 年度安全环保职卫工作报告》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    此公告。




               深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事局
                                       2019 年 12 月 25 日