意见反馈 手机随时随地看行情

公司公告

中金岭南:关于召开2019年度股东大会的提示性公告2020-03-24  

						证券代码:000060           证券简称:中金岭南       公告编号:2020-34



  深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
关于召开 2019 年度股东大会的提示性公告

     本公司及董事局全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏


     2020年3月10日,公司在《中国证券报》、《证券时报》和
巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《深圳市中金岭
南有色金属股份有限公司关于召开2019 年度股东大会的通
知》,本次年度股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方
式,现将有关事项再次提示说明如下:
     一、召开会议的基本情况
     1.股东大会届次:2019年度股东大会。
     2.股东大会的召集人:本公司董事局。
     3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召集与
召开程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
     4.会议召开日期、时间:
     现场会议召开时间:2020 年 3 月 31 日下午 14:30。
     网络投票时间:2020 年 3 月 31 日。
     其中:
   (1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体
时间:2020 年 3 月 31 日上午 9:30 至 11:30,下午 13:00 至 15:00;
   (2)通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间:2020
年 3 月 31 日上午 9∶15 至当日下午 15∶00。
                                  1
    5.会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络
投票相结合的方式召开。
       6.股权登记日:2020 年 3 月 23 日。
       7.出席对象:
   (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理
人。
       于股权登记日 2020 年 3 月 23 日下午收市时在中国结算
深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股
东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,
该股东代理人不必是本公司股东。
   (2)公司董事、监事和高级管理人员。
   (3)公司聘请的律师。
       8.现场会议召开地点:深圳市福田区车公庙深南大道
6013 号中国有色大厦 24 楼多功能厅。
       二、会议审议事项
       会议审议以下议案:
       1.审议《2019 年度董事局报告》;
       2.审议《2019 年度监事会报告》;
       3.审议《2019 年度利润分配方案》;
       4.审议《2019 年度财务决算报告》;
       5.审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》;
       6.审议《关于公司申请 2020 年综合授信额度的议案》;
       7.审议《2019 年年度报告和年报摘要》;
       8.审议《关于为公司董事监事高管继续购买责任险的议
案》;
       9.审议《关于续聘中审众环会计师事务所为公司 2020 年
                              2
度财务报表和内部控制审计机构的议案》;
     10.审议《关于修订<公司章程>的议案》;
     11.听取《2019 年度独立董事述职报告》。
     备注:
     1. 2020 年 3 月 6 日公司第八届董事局第二十三次会议、
第八届监事会第十一次会议审议通过上述议案,《第八届董
事局第二十三次会议决议公告》(公告编号:2020-10)、《第
八届监事会第十一次会议决议公告》(公告编号:2020-13)
于 2020 年 3 月 10 日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、
《中国证券报》和《证券时报》。
     2. 本次股东大会审议的议案 1 至议案 9 为普通决议案,
应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权
的 1/2 以上通过;本次股东大会审议的议案 10 为特别决议
案,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表
决权的 2/3 以上通过。
     3.公司独立董事向本次年度股东大会述职,本事项不需
审议。
     三、提案编码
                   表1   本次股东大会提案编码示例表
                                                          备注

      提案编码              提案名称                  该列打勾的栏目

                                                        可以投票

       100               总议案:除累积投票提案外的        √

                                  所有提案

  非累积投票提案


                                       3
     1.00       提案 1《2019 年度董事局报告》            √

     2.00       提案 2《2019 年度监事会报告》            √

     3.00       提案 3《2019 年度利润分配方案》          √

     4.00       提案 4《2019 年度财务决算报告》          √

                提案 5《关于公司前次募集资金使用情
     5.00                                                √
                况报告的议案》
                提案 6《关于公司申请 2020 年综合授信
     6.00                                                √
                额度的议案》

     7.00       提案 7《2019 年年度报告和年报摘要》      √

                提案 8《关于为公司董事监事高管继续
     8.00                                                √
                购买责任险的议案》

                提案 9《关于续聘中审众环会计师事务
     9.00       所为公司 2020 年度财务报表和内部控       √
                制审计机构的议案》

    10.00       提案 10 《关于修订<公司章程>的议案》     √


 本次股东大会对多项提案设置“总提案”,对应的提案编码为 100。

    四、会议登记等事项
    1. 登记方式:
  (1)个人股东应出示本人身份证、持股凭证和证券账户
卡;个人股东委托他人出席会议的,受托人应出示本人身份
证、委托人身份证复印件、授权委托书、持股凭证和证券账
户卡。
  (2)法人股东出席会议的,应出示法定代表人身份证、
法人股东单位的营业执照复印件和持股凭证;法人股东委托
代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单
位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具
的书面委托书和持股凭证。

                                     4
  (3)异地股东可以传真方式登记。
    2.登记时间:
    2020 年 3 月 24 日-30 日(8:30-11:30,13:30-17:00)。
    3.登记地点:
    深圳市福田区车公庙深南大道 6013 号中国有色大厦 24
楼公司董事局办公室
    4.本次 2019 年度股东大会现场会议会期预计半天,出
席现场会议人员食宿、交通费用自理
    联 系 人:刘渝华
    联系电话:0755-82839363
    传     真:0755-83474889
    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次 2019 年度股东大会向股东提供网络投票平台,股东
可以通过深交 所交易系 统和互联网 投票系统 (地址为
http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票时涉及具
体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。
    六、备查文件
    1.公司第八届董事局第二十三次会议决议;
    2.公司第八届监事会第十一次会议决议;
    特此通知。


             深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事局
                                           2020 年 3 月 24 日


                              5
附件 1:

              参加网络投票的具体操作流程


     一、网络投票的程序
  (一)网络投票的程序
     1.投票代码与投票简称:投票代码为“360060”,投票简
称为“中金投票”。
     2.议案设置及意见表决

  (1)议案设置

              表1   股东大会议案对应“提案编码”一览表

                                                               备注

      提案编码                提案名称                     该列打勾的栏目

                                                             可以投票

       100              总议案:除累积投票提案外的所有          √

                                     提案

  非累积投票提案

       1.00         提案 1《2019 年度董事局报告》               √

       2.00         提案 2《2019 年度监事会报告》               √

       3.00         提案 3《2019 年度利润分配方案》             √

       4.00         提案 4《2019 年度财务决算报告》             √

                    提案 5《关于公司前次募集资金使用情
       5.00                                                     √
                    况报告的议案》
                    提案 6《关于公司申请 2020 年综合授信
       6.00                                                     √
                    额度的议案》

       7.00         提案 7《2019 年年度报告和年报摘要》         √
                                         6
                提案 8《关于为公司董事监事高管继续
        8.00                                           √
                购买责任险的议案》

                提案 9《关于续聘中审众环会计师事务
        9.00    所为公司 2020 年度财务报表和内部控     √
                制审计机构的议案》

       10.00    提案 10 《关于修订<公司章程>的议案》   √


  (2)填报表决意见

       填报表决意见:同意、反对、弃权。

       二、通过深交所交易系统投票的程序
  (一)投票时间:2020 年 3 月 31 日的交易时间,即 9:30

—11:30 和 13:00—15:00。

  (二)股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投

票。

       三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 3 月 31 日
上午 9∶15 至当日下午 15∶00。
       2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深

圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修

订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深

交所投资者服务密码”,具体的身份认证流程可登录互联网

投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。


                                     7
    3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录

http://wltp.cninfo.com.cn,在规定时间内通过深交所互联网投

票系统进行投票。




                            8
附件2:

                            授权委托书
     兹委托                      先生/女士代表本人参加深圳市中
金岭南有色金属股份有限公司 2019 年度股东大会,授权其按
本授权委托书的指示行使表决权,并代为签署本次会议需要
签署的相关文件,如委托人未对投票做明确指示,则视为受
托人有权按照自己的意愿进行表决。
     本公司(本人)对本次股东大会的表决意见如下:
                                                 备注     同意   反对   弃权

                                               该列打勾
  提案编码             提案名称
                                               的栏目可

                                                以投票

             总提案:除累积投票提案外的所
    100                                          √
                        有提案

非累积投票提案

  1.00       提案 1《2019 年度董事局报告》       √

  2.00       提案 2《2019 年度监事会报告》       √

  3.00       提案 3《2019 年度利润分配方案》     √

  4.00       提案 4《2019 年度财务决算报告》     √

  5.00       提案 5《关于公司前次募集资金
             使用情况报告的议案》
  6.00       提案 6《关于公司申请 2020 年综      √
             合授信额度的议案》
  7.00       提案 7《2019 年年度报告和年报       √
             摘要》
  8.00       提案 8《关于为公司董事监事高        √
             管继续购买责任险的议案》


                                       9
   9.00       提案 9《关于续聘中审众环会计      √
              师事务所为公司 2020 年度财务
              报表和内部控制审计机构的议
              案》
   10.00      提案 10《关于修订<公司章程>的     √
              议案》

     注:本次年度股东大会审议的议案 1 至议案 9 为普通决议案,应当由出席股东大会的

股东(包括股东代理人)所持表决权的 1/2 以上通过。

     本次年度股东大会审议的议案 10 为特别决议案,应当由出席股东大会的股东(包括股

东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过。

     请在相应的表决意见项下划“√”。

     股东账户号码:
     持股数量及性质:
     委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):
     受托人(签字):
     受托人身份证号码:
     委托书有效期至:
                          委托人签字(法人股东加盖公章):

                          委托日期:二〇二〇年                   月         日




                                        10