证券代码：000060           证券简称：中金岭南      公告编号：2020-64




       深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
         第八届董事局第二十五次会议
               独立董事独立意见

   本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。




    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的
指导意见》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公
司章程》、《公司独立董事工作制度》等相关规定，我们作为
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司的独立董事，基于独
立判断的立场，就本次会议审议的有关事项发表如下独立意
见：
    一、审议《关于进一步明确公司公开发行可转换公司债
券具体方案的议案》；
    公司公开发行可转换公司债券预案经公司第八届董事局
第十九次会议、2019年第四次临时股东大会审议通过。
    本次董事局会议的召集、召开和表决程序及方式符合有
关法律、法规和《公司章程》的规定。
    公司公开发行可转换公司债券方案符合《中华人民共和
国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券
发行管理办法》和《证券发行与承销管理办法》等法律法规
和规范性文件关于公开发行可转换公司债券的要求，方案合
理、切实可行，符合全体股东利益，不存在损害中小股东利
益的情形。
    因此，我们同意本次进一步明确公司公开发行可转换公
司债券具体方案的议案。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
    二、审议《关于公司公开发行可转换公司债券上市的议
案》；
    根据公司2019年第四次临时股东大会授权，公司董事局
将在本次可转换公司债券发行完成之后，办理可转换公司债
券在深圳证券交易所上市的相关事宜。该事项符合全体股东
利益，不存在损害中小股东利益的情形。因此，我们同意本
次公开发行可转换公司债券上市的相关事项。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
    三、审议通过《关于公司开设公开发行可转换公司债券
募集资金专项账户并签署募集资金监管协议的议案》；
    公司开立募集资金专项账户，用于本次公开发行可转换
公司债券募集资金的专项存储和使用。相关项目实施主体将
与保荐机构/主承销商、开户银行签署募集资金监管协议，
对本次可转换公司债券募集资金的存放和使用情况进行监
督。该事项符合有关法律法规的规定，能规范公司公开发行
可转换公司债券募集资金的管理、存放和使用，切实保护投
资者合法权益，不存在损害中小股东利益的情形。
   因此，我们同意开立募集资金专项账户及签订募集资金
监管协议。
   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
   此独立意见。




                  深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
                    独立董事：任旭东、李映照、刘放来
                                       2020 年 7 月 16 日