证券代码：000060        证券简称：中金岭南      公告编号：2020-91
债券代码：127020        债券简称：中金转债



   深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
   第八届董事局第二十七次会议决议公告
   本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



     深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第八届董事局
第二十七次会议于 2020 年 9 月 21 日以通讯方式召开，会议
通知已于 2020 年 9 月 15 日送达全体董事。会议由董事局主
席余刚主持，应到董事 8 名，实到董事 8 名，达法定人数。
公司监事列席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》、
《董事会议事规则》的有关规定。
     会议审议通过如下决议：
     一、审议通过《关于通过增资中金岭南（香港）矿业有
限公司建设多米尼加矿业公司迈蒙矿年产 200 万吨采选工程
项目的议案》；
     同意公司以人民币 20.91 亿元增资中金岭南（香港）矿
业有限公司（以下简称“香港矿业公司”），其中包括使用 2020
年公开发行可转换公司债券募集资金 17.30 亿元。香港矿业
公司使用募集资金 10.38 亿元增资佩利雅有限公司并通过佩
利雅有限公司以资本金形式投入到多米尼加矿业公司迈蒙

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矿年产 200 万吨采选工程项目建设，使用募集资金 6.92 亿元
以及自有资金 3.61 亿元对多米尼加矿业公司以借款方式投入
到该募投项目。授权公司管理层全权办理相关事宜。
    同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
    二、审议通过《关于拟变更第八届董事局非独立董事的
议案》；
    2020 年 9 月 21 日,公司第八届董事局董事戚思胤先生、
杨宁宁女士向董事局递交了书面辞职报告，因工作变动原因
请求辞去本公司第八届董事局董事、董事局各专门委员会委
员职务，根据《公司章程》规定，董事辞职自辞职报告送达
董事局时生效，董事局对戚思胤先生、杨宁宁女士在任期内
为公司所做的贡献表示衷心感谢！
    现根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经董事局
提名委员会考察了解并征求被提名人对提名的同意，董事局
提名洪叶荣先生、黎锦坤先生、唐毅先生为公司第八届董事
局非独立董事候选人。
    董事选举将采取累积投票制，董事任期自股东大会审议
通过之日起至第八届董事局任期届满日止。
    此议案尚须提请公司股东大会审议通过。非独立董事选
举将采取累积投票制。
    同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
    三、审议通过《关于拟变更第八届董事局独立董事的议
案》；
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    2020 年 9 月 21 日，公司第八届董事局独立董事任旭东
先生、李映照先生向董事局递交了书面辞职报告，根据中国
证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以
及公司《独立董事工作制度》关于独立董事连任时间不得超
过六年的规定，请求辞去本公司独立董事及董事局各专门委
员会委员职务。
    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的
指导意见》以及《公司章程》的规定，任旭东先生、李映照
先生辞职导致公司独立董事人数少于董事局成员人数的三
分之一，因此在新的独立董事就任前，任旭东先生、李映照
先生将依据相关法律法规及《公司章程》的规定继续履行独
立董事职责。公司董事局对任旭东先生、李映照先生任职期
间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
    现根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经董事局
提名委员会考察了解并征求被提名人对提名的同意，董事局
提名黄俊辉先生、罗绍德先生为公司第八届董事局独立董事
候选人。
    此议案尚须提请股东大会审议通过。董事选举将采取累
积投票制，董事任期自股东大会审议通过之日起至第八届董
事局任期届满日止；独立董事与非独立董事实行分开选举、
分开投票；独立董事候选人任职资格和独立性须提请深圳证
券交易所等有关部门审核无异议后方可提交股东大会审议。
    同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
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    四、审议通过《关于召开 2020 年第三次临时股东大会
的通知》。
    同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
    特此公告。


             深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事局
                                      2020 年 9 月 23 日




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