中金岭南：关于召开2020年第三次临时股东大会的通知2020-09-23
证券代码：000060 证券简称：中金岭南 公告编号：2020-100
债券代码：127020 债券简称：中金转债
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
关于召开2020年第三次临时股东大会
的通知
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：2020年第三次临时股东大会。
2．股东大会的召集人：本公司董事局。
3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集与
召开程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
4．会议召开日期、时间：
现场会议召开时间：2020 年 10 月 12 日下午 14:30。
网络投票时间：2020 年 10 月 12 日。
其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间：2020 年 10 月 12 日上午 9:15—9:25，9:30 至 11:30，
下午 13:00 至 15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间：2020
年 10 月 12 日上午 9∶15 至当日下午 15∶00。
5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网
络投票相结合的方式召开。
6．股权登记日：2020 年 9 月 28 日。
7．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代
理人。
于股权登记日 2020 年 9 月 28 日下午收市时在中国结算
深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股
东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8．现场会议召开地点：深圳市福田区车公庙深南大道
6013 号中国有色大厦 24 楼多功能厅。
二、会议审议事项
会议审议以下议案：
1.00 审议《关于拟变更第八届董事局非独立董事的议
案》；
1.01 选举洪叶荣先生为公司第八届董事局非独立董事；
1.02 选举黎锦坤先生为公司第八届董事局非独立董事；
1.03 选举唐毅先生为公司第八届董事局非独立董事；
2.00 审议《关于拟变更第八届董事局独立董事的议
案》；
2.01 选举黄俊辉先生为公司第八届董事局独立董事；
2.02 选举罗绍德先生为公司第八届董事局独立董事；
备注：
1. 2020 年 9 月 21 日公司第八届董事局第二十七次会议
审议通过上述议案，《第八届董事局第二十七次会议决议公
告》（公告编号：2020-91）于 2020 年 9 月 23 日刊登在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》和《证券时报》。
2.本次临时股东大会审议的提案 1、2 为普通决议事项，
应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权
的 1/2 以上通过。
3.本次临时股东大会审议的提案 1、2 分别为以累积投票
方式选举公司非独立董事、独立董事的提案。
其中，第 1 项提案以累积投票方式选举非独立董事，应
选非独立董事 3 人；第 2 项提案以累积投票方式选举独立董
事，应选独立董事 2 人；非独立董事和独立董事的选举表决
分别进行。
以累积投票方式选举公司非独立董事、独立董事时，股
东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应
选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候
选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有
的选举票数。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券
交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。
4.本次会议审议的全部提案，中小投资者投票表决时均
进行单独计票。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管
理人员、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其
他股东。
三、提案编码
表1 本次股东大会提案编码示例表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
累积投票
提案
1.00 关于拟变更第八届董事局非独立董事的议案 应选人数 3 人
1.01 选举洪叶荣先生为公司第八届董事局非独立董事 √
1.02 选举黎锦坤先生为公司第八届董事局非独立董事 √
1.03 选举唐毅先生为公司第八届董事局非独立董事 √
2.00 关于拟变更第八届董事局独立董事的议案 应选人数 2 人
2.01 选举黄俊辉先生为公司第八届董事局独立董事 √
2.02 选举罗绍德先生为公司第八届董事局独立董事 √
四、会议登记等事项
1. 登记方式：
（1）个人股东应出示本人身份证、持股凭证和证券账
户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身
份证、委托人身份证复印件、授权委托书、持股凭证和证券
账户卡。
（2）法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、
法人股东单位的营业执照复印件和持股凭证；法人股东委托
代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单
位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具
的书面委托书和持股凭证。
（3）异地股东可以传真方式登记。
2．登记时间：
2020 年 9 月 29 日－10 月 11 日（8:30-11:30,13:30-17:00）。
3．登记地点：
深圳市福田区车公庙深南大道 6013 号中国有色大厦 24
楼公司董事局办公室
4．本次 2020 年第三次临时股东大会现场会议会期预计
半天，出席现场会议人员食宿、交通费用自理
联 系 人：刘渝华
联系电话：0755-82839363
传 真：0755-83474889
五、参加网络投票的具体操作流程
本次 2020 年第三次临时股东大会向股东提供网络投票
平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地
址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时
涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。
六、备查文件
1．公司第八届董事局第二十七次会议决议；
特此通知。
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事局
2020 年 9 月 23 日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（一）网络投票的程序
1.投票代码与投票简称：投票代码为“360060”，投票简
称为“中金投票”。
2.议案设置及填报表决意见或选举票数
（1）议案设置
表1 股东大会议案对应“提案编码”一览表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
累积投票
提案
1.00 关于拟变更第八届董事局非独立董事的议案 应选人数 3 人
1.01 选举洪叶荣先生为公司第八届董事局非独立董事 √
1.02 选举黎锦坤先生为公司第八届董事局非独立董事 √
1.03 选举唐毅先生为公司第八届董事局非独立董事 √
2.00 关于拟变更第八届董事局独立董事的议案 应选人数 2 人
2.01 选举黄俊辉先生为公司第八届董事局独立董事 √
2.02 选举罗绍德先生为公司第八届董事局独立董事 √
（2）填报表决意见或选举票数
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃
权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上
市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限
进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者
在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的
选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候
选人投 0 票。
表 2：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份
总数×应选人数。股东可以将所拥有的选举票数在候选人中
任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的
其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投
票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表
决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表
决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
（一）投票时间：2020 年 10 月 12 日的交易时间，即 9:15
—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。
（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统
投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 10 月 12
日上午 9∶15 至当日下午 15∶00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深
圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修
订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深
交所投资者服务密码”，具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn，在规定时间内通过深交所互联网投
票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹委托 先生／女士代表本人参加深圳市中
金岭南有色金属股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会，
授权其按本授权委托书的指示行使表决权，并代为签署本次
会议需要签署的相关文件，如委托人未对投票做明确指示，
则视为受托人有权按照自己的意愿进行表决。
本公司（本人）对本次股东大会的表决意见如下：
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
该列打
勾的栏
目可以
投票
累积投票 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
提案
关于拟变更第八届董事局非独立 应选人数 3 人
1.00
董事的议案
选举洪叶荣先生为公司第八届董 √
1.01
事局非独立董事
选举黎锦坤先生为公司第八届董 √
1.02
事局非独立董事
选举唐毅先生为公司第八届董事 √
1.03
局非独立董事
关于拟变更第八届董事局独立董 应选人数 2 人
2.00
事的议案
选举黄俊辉先生为公司第八届董 √
2.01
事局独立董事
选举罗绍德先生为公司第八届董 √
2.02
事局独立董事
注：
1、本次股东大会审议的提案 1.00、提案 2.00 项下的各子提案采用累积投
票方式，为普通决议事项，请在本表决票所列的“同意票数”中填写同意的票数
（单位为股），否则无效。
2、采用累积投票方式选举的，每名股东所拥有的选举票数=“股东所代表
的有表决权的股份总数”ד需选举的非独立董事/独立董事人数”。股东可以
将全部票数平均分配给每位非独立董事/独立董事候选人，也可以在非独立董事/
独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
在第 1.00 项提案中，参会股东有权投出的同意票数总数为其所持有的股票
数量乘以 3 的乘积数，股东可以将所拥有的选举票数在 3 位非独立董事候选人中
任意分配（可以投出零票），超出的为无效票。
在第 2.00 项提案中，参会股东有权投出的同意票数总数为其所持有的股票
数量乘以 2 的乘积数，股东可以将所拥有的选举票数在 2 位独立董事候选人中任
意分配（可以投出零票），超出的为无效票。
股东账户号码：
持股数量及性质：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
受托人（签字）：
受托人身份证号码：
委托书有效期至：
委托人签字（法人股东加盖公章）：
委托日期：二〇二〇年 月 日
