证券代码：000060        证券简称：中金岭南       公告编号：2020-103
债券代码：127020        债券简称：中金转债



   深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
   2020 年第三次临时股东大会决议公告

   本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



特别提示：
       1.本次股东大会未出现否决提案的情形；
       2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决
议；
       3.本公告中占有表决权股份总数的百分比例均保留 4 位
小数，若其各分项数值之和与合计数值存在尾差，均为四舍
五入原因造成。
       一、会议召开和出席情况
       1.召开时间：
       (1)现场会议时间：2020 年 10 月 12 日下午 14：30。
       (2)网络投票时间：2020 年 10 月 12 日。
       其中：
       （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间：2020 年 10 月 12 日上午 9:15—9:25，9:30 至 11:30，
下午 13:00 至 15:00；
       （2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间：2020
                                   1
年 10 月 12 日上午 9∶15 至当日下午 15∶00。
     2.现场会议召开地点：深圳市福田区车公庙深南大道
6013 号中国有色大厦 24 楼多功能厅
     3.召开方式：现场表决及网络投票相结合
     4.召集人：公司董事局
     5.主持人：董事局主席余刚
     6.本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会
规则》及《公司章程》的规定。
     7.出席的总体情况：
     参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（或其代
理人）18 人、代表股份 1,231,034,616 股，占公司总股份
3,569,685,327 股的 34.4858%。
     现场会议出席情况：
     出席现场股东大会的股东（或其代理人）共 9 人，代表
股份数共 1,204,103,986 股，占公司总股份 3,569,685,327 股的
33.7314%。
     通过网络投票参加会议的股东情况：
     出席本次股东大会网络投票的股东（或其代理人）共 9
人，代表股份数共 26,930,630 股，占公司总股份 3,569,685,327
股的 0.7544%。
     出席会议的中小股东情况：
     出席会议的中小股东（中小股东指除公司的董事、监事、
高级管理人员，以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股
东及其一致行动人以外的其他股东）共 12 人，代表股份
30,385,430 股，占公司股份总数的 0.8512%。其中通过现场投
                                2
票的中小股东 3 人，代表股份 3,454,800 股，占公司股份总数
的 0.0968%。通过网络投票的中小股东 9 人，代表股份
26,930,630 股，占公司股份总数的 0.7544%。
    公司董事局主席余刚先生，董事总裁张木毅先生，董事
王伟东先生，独立董事刘放来先生，非独立董事候选人洪叶
荣先生、黎锦坤先生、唐毅先生，独立董事候选人黄俊辉先
生、罗绍德先生，监事会主席彭卓卓先生，副总裁余中民先
生、郑金华先生，董事局秘书薛泽彬先生出席了本次临时股
东大会，公司其他董事、监事因公务未能出席会议。
    二、提案审议表决情况
    1．提案的表决方式：采取现场表决与网络投票相结合
的方式。
    2．表决结果：
    提案 1、《关于拟变更第八届董事局非独立董事的议案》
    此项提案的表决情况：
                                                          同意

                                                   票数          比例

  1.选举洪叶荣先生为公司   总表决情况         1,230,744,943   99.9765%

  第八届董事局非独立董事   中小股东表决情况     30,095,757    99.0467%

  2.选举黎锦坤先生为公司   总表决情况         1,228,892,843   99.8260%

  第八届董事局非独立董事   中小股东表决情况     28,243,657    92.9513%

  3.选举唐毅先生为公司第   总表决情况         1,230,744,943   99.9765%

  八届董事局非独立董事     中小股东表决情况     30,095,757    99.0467%

     此项提案的表决结果：3 位非独立董事候选人同意票均
占出席会议股东及委托代理人所代表有效表决权股份的二
                                    3
分之一以上，该提案获表决通过。
       本次临时股东大会以累积投票方式选举洪叶荣先生、黎
锦坤先生、唐毅先生为公司第八届董事局非独立董事，任期
自股东大会审议通过之日起至第八届董事局任期届满日止。
       公司第八届董事局中兼任公司高级管理人员以及由职
工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之
一。
       提案 2、《关于拟变更第八届董事局独立董事的议案》
       此项提案的表决情况：
                                                          同意

                                                   票数          比例

  1.选举黄俊辉先生为公司   总表决情况         1,231,001,419   99.9973%

  第八届董事局独立董事     中小股东表决情况     30,352,233    99.8907%

  2.选举罗绍德先生为公司   总表决情况         1,230,946,020   99.9928%

  第八届董事局独立董事     中小股东表决情况     30,296,834    99.7084%

       此项提案的表决结果：独立董事候选人任职资格和独立
性已提请深圳证券交易所审核无异议。2 位独立董事候选人
同意票均占出席会议股东及委托代理人所代表有效表决权
股份的二分之一以上，该提案获表决通过。
       本次临时股东大会以累积投票方式选举黄俊辉先生、罗
绍德先生为公司第八届董事局独立董事，任期自股东大会审
议通过之日起至第八届董事局任期届满日止。
       三、律师出具的法律意见
       1.律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所
       2.律师姓名：崔宏川律师           欧阳紫琪律师
                                    4
    3.结论性意见：北京市中伦（深圳）律师事务所律师认
为，公司 2020 年第三次临时股东大会的召集与召开程序符合
法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大
会的会议召集人和出席会议人员的资格以及表决程序和表
决结果合法有效。
    四、备查文件
    1.经与会董事、监事和高级管理人员签字确认并加盖公
章的股东大会决议
    2.法律意见书


            深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事局
                                     2020 年 10 月 13 日




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