证券代码：000060        证券简称：中金岭南       公告编号：2020-107
债券代码：127020        债券简称：中金转债



   深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
   第八届董事局第二十八次会议决议公告
   本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



     深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第八届董事局第
二十八次会议于 2020 年 10 月 27 日以通讯方式召开，会议通
知已于 2020 年 10 月 22 日送达全体董事。会议由董事局主席
余刚主持，应到董事 9 名，实到董事 9 名，达法定人数。公
司监事列席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》、《董
事会议事规则》等有关规定。
     会议审议通过如下决议：
     一、审议通过《关于补选公司第八届董事局专门委员会
委员的议案》；
     公司第八届董事局专门委员会补选委员后名单如下：
     1、战略委员会（7 名）：
     召集人：董事局主席余刚
     委员：张木毅、王伟东、洪叶荣、刘放来、黄俊辉、罗
绍德
     2、提名委员会（5 名）：
    召集人：刘放来
    委员：王伟东、洪叶荣、黄俊辉、罗绍德
    3、薪酬与考核委员会（5 名）：
    召集人：黄俊辉
    委员：王伟东、洪叶荣、刘放来、罗绍德
    4、审计委员会（5 名）：
    召集人：罗绍德
    委员：张木毅、黎锦坤、刘放来、黄俊辉
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    二、审议通过《2020 年三季度总裁工作报告》；
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    三、审议通过《2020 年三季度财务报告（未经审计）》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    四、审议通过《2020 年三季度担保情况报告》；
    报告期公司对外提供的担保均为对全资子公司或控股子
公司提供的担保，不存在与中国证券监督管理委员会《关于
规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120 号）
相违背的情况。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    五、审议通过《关于公司控股股东及其关联方资金占用
情况的报告》；
    报告期公司与关联方发生的关联交易均为经营性往来，
不存在公司控股股东及其关联方违规占用公司资金的情况。
   关联董事洪叶荣、黎锦坤、唐毅回避表决
   表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票
   六、审议通过《2020 年第三季度报告及其摘要》；
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
   七、审议通过《2020 年三季度套期保值情况报告》；
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
   八、审议通过《关于全资子公司仁化伟达发展有限公司
拟吸收合并仁化凡口铅锌矿建筑安装有限公司的议案》；
   根据公司发展需要，同意公司全资子公司仁化伟达发展
有限公司吸收合并仁化凡口铅锌矿建筑安装有限公司，授权
公司经营班子全权处理相关事宜。
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
   九、审议通过《关于广州中金国际商贸有限公司部分借
款转增资本的议案》；
   根据全资子公司发展需要，同意公司以对广州中金国际
商贸有限公司 1 亿元借款转增为其资本金，授权公司经营班
子全权处理相关事宜。
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
   此公告。


              深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事局
                                      2020 年 10 月 29 日