证券代码：000060        证券简称：中金岭南        公告编号：2020-109
债券代码：127020        债券简称：中金转债



   深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
   第八届董事局第二十九次会议决议公告
    本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



     深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第八届董事局第
二十九次会议于 2020 年 11 月 9 日以通讯方式召开，会议通
知已于 2020 年 11 月 3 日送达全体董事。会议由董事局主席
余刚主持，应到董事 9 名，实到董事 9 名，达法定人数。公
司监事列席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》、《董
事会议事规则》等有关规定。
     会议审议通过《关于变更公司董事局秘书的议案》；
     2020年11月8日,公司董事局秘书薛泽彬先生向董事局递
交了书面辞职报告，因工作变动原因请求辞去本公司董事局
秘书职务，根据《公司章程》规定，薛泽彬先生辞职自辞职
报告送达董事局时生效，董事局对薛泽彬先生在任期内为公
司所做的贡献表示衷心感谢！
     现根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经董事
局主席余刚先生提名，并经公司董事局提名委员会审查，聘
任黄建民先生任公司董事局秘书，任期自本次董事局会议审
议通过之日起至第八届董事局任期届满日止。
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
   此公告。


              深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事局
                                     2020 年 11 月 10 日