证券代码：000060        证券简称：中金岭南      公告编号：2020-112
债券代码：127020        债券简称：中金转债



   深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
     第八届董事局第三十次会议决议公告
   本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



     深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第八届董事局第
三十次会议于 2020 年 11 月 30 日以通讯方式召开，会议通知
已于 2020 年 11 月 25 日送达全体董事。会议由董事局主席余
刚主持，应到董事 9 名，实到董事 9 名，达法定人数。公司
监事列席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》、《董
事会议事规则》等有关规定。
     会议审议通过如下决议：
     一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；
     关于本次公司章程修订的具体内容详见登载于巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）的《深圳市中金岭南有色金
属股份有限公司关于修订章程的公告》。
     本项议案尚需提交公司 2020 年第四次临时股东大会审
议。
     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
     二、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
    关于本次公司股东大会议事规则修订的具体内容详见登
载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《深圳市中
金岭南有色金属股份有限公司关于修订股东大会议事规则
的公告》。
    本项议案尚需提交公司 2020 年第四次临时股东大会审
议。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    三、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
    关于本次公司董事会议事规则修订的具体内容详见登载
于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《深圳市中金
岭南有色金属股份有限公司关于修订董事会议事规则的公
告》。
    本项议案尚需提交公司 2020 年第四次临时股东大会审
议。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    四、审议通过《关于召开 2020 年第四次临时股东大会的
通知》；
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    此公告。


               深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事局
                                       2020 年 12 月 1 日