证券代码：000060             证券简称：中金岭南             公告编号：2020-114
    债券代码：127020             债券简称：中金转债



         深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
         关于修订公司股东大会议事规则的公告
         本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

    记载、误导性陈述或重大遗漏。



          深圳市中金岭南有色金属股份有限公司于 2020 年 11 月
    30 日召开第八届董事局第三十次会议，审议通过了《关于修
    订<股东大会议事规则>的议案》。根据《中华人民共和国公
    司法（2018 年修正）》、《中华人民共和国证券法（2019 年修
    订）》、《上市公司章程指引（2019 年修订）》、《深圳证券交易
    所上市公司规范运作指引(2020 年修订)》、《上市公司股东大
    会规则（2016 年修订）》等有关规定，现对《深圳市中金岭
    南有色金属股份有限公司股东大会议事规则》进行修订，修
    订内容如下：
 条款                   修订前                                    修订后

第四条   股东大会分为年度股东大会和临时股东         股东大会分为年度股东大会和临时股东大
         大会。年度股东大会每年召开一次，应     会。年度股东大会每年召开一次，应当于上一会
         当于上一会计年度结束后的 6 个月内举    计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不
         行。临时股东大会不定期召开，出现《公   定期召开，出现《公司法》规定的应当召开临时
         司法》第一百零一条规定的应当召开临     股东大会的情形时，临时股东大会应当在 2 个月
         时股东大会的情形时，临时股东大会应     内召开：
         当在 2 个月内召开：                        （一）董事人数不足《公司法》规定人数或
         （一）董事人数不足 8 人时；            者公司章程所定人数的 2/3 时；
         （二）公司未弥补的亏损达实收股本总         （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额 1/3
         额 1/3 时；                            时；
         （三）单独或者合计持有公司 10%以上         （三）单独或者合计持有公司 10%以上股份
                                            1
         股份的股东请求时；                      的股东请求时；
         （四）董事会认为必要时；                    （四）董事会认为必要时；
         （五）监事会提议召开时；                    （五）监事会提议召开时；
         （六）法律、行政法规、部门规章或公          （六）法律、行政法规、部门规章或公司章
         司章程规定的其他情形。                  程规定的其他情形。
         公司在上述期限内不能召开股东大会            公司在上述期限内不能召开股东大会的,应当
         的,应当报告公司所在地中国证监会派       报告公司所在地中国证券监督管理委员会（以下
         出机构和公司股票挂牌交易的深圳证券      简称“中国证监会”）派出机构和公司股票挂牌交
         交易所(以下简称“证券交易所”),说明     易的深圳证券交易所(以下简称“证券交易所”),
         原因并公告。                            说明原因并公告。


第九条   单独或者合计持有公司 10%以上股份的      单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东有权
         股东有权向董事会请求召开临时股东大      向董事会请求召开临时股东大会,并应当以书面形
         会,并应当以书面形式向董事会提出。董     式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法
         事会应当根据法律、行政法规和公司章      规和公司章程的规定,在收到请求后 10 日内提出
         程的规定,在收到请求后 10 日内提出同     同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意
         意或不同意召开临时股东大会的书面反      见。
         馈意见。                                       董事会同意召开临时股东大会的,应当在作出
             董事会同意召开临时股东大会的,       董事会决议后的 5 日内发出召开临时股东大会的
         应当在作出董事会决议后的 5 日内发出     通知,通知中对原请求的变更,应当征得相关股东
         召开临时股东大会的通知,通知中对原       的同意。
         请求的变更,应当征得相关股东的同意。            董事会不同意召开临时股东大会,或者在收到
             董事会不同意召开临时股东大会,       请求后 10 日内未作出反馈的,单独或者合计持有
         或者在收到请求后 10 日内未作出反馈      公司 10%以上股份的股东有权向监事会提议召开
         的,单独或者合计持有公司 10%以上股份     临时股东大会,应当以书面形式向监事会提出。
         的股东有权向监事会提议召开临时股东             监事会同意召开临时股东大会的,应在收到请
         大会,应当以书面形式向监事会提出。       求 5 日内发出召开临时股东大会的通知,通知中对
             监事会同意召开临时股东大会的,       原提议的变更,应当征得相关股东的同意。
         应在收到 5 日内发出召开临时股东大会            监事会未在规定期限内发出临时股东大会通
         的通知,通知中对原提议的变更,应当征      知的,视为监事会不召集和主持股东大会,连续 90
         得相关股东的同意。                      日以上单独或者合计持有公司 10%以上股份的股
             监事会未在规定期限内发出临时股      东可以自行召集和主持。
         东大会通知的,视为监事会不召集和主
         持股东大会,连续 90 日以上单独或者合
         计持有公司 10%以上股份的股东可以自
         行召集和主持。


第二十   本公司召开股东大会的地点为：深圳市      本公司召开股东大会的地点为：深圳市福田区车
         福田区车公庙深南大道 6013 号中国有色    公庙深南大道 6013 号中国有色大厦 24 楼多功能
一条     大厦 24 楼多功能厅。                    厅或公司股东大会通知中确定的其他地点。
             股东大会将设置会场，以现场会议             股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。
         形式召开。公司还将提供网络投票系统      公司还将提供网络投票系统为股东参加股东大会
         为股东参加股东大会提供便利。股东通      提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，

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         过上述方式参加股东大会的，视为出席。 视为出席。
         股东可以亲自出席股东大会并行使表决     股东可以亲自出席股东大会并行使表决权,也可以
         权,也可以委托他人代为出席和在授权      委托他人代为出席和在授权范围内行使表决权。
         范围内行使表决权。


第二十   公司股东大会采用网络或其他方式的,      公司股东大会采用网络或其他方式的,应当在股东
         应当在股东大会通知中明确载明网络或     大会通知中明确载明网络或其他方式的表决时间
二条     其他方式的表决时间以及表决程序。       以及表决程序。
             股东大会网络或其他方式投票的开         股东大会网络或其他方式投票的开始时间,
         始时间,不得早于现场股东大会召开前      不得早于现场股东大会召开当日上午 9:15,并不得
         一日下午 3:00,并不得迟于现场股东大会   迟于现场股东大会召开当日上午 9:30,其结束时间
         召开当日上午 9:30,其结束时间不得早于   不得早于现场股东大会结束当日下午 3:00。
         现场股东大会结束当日下午 3:00。        股东大会现场会议结束时间不得早于网络或其他
         股东大会现场会议结束时间不得早于网     方式结束时间。
         络或其他方式结束时间。


第四十   股东大会就选举董事、监事进行表决时， 股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据公
         根据公司章程的规定或者股东大会的决     司章程的规定或者股东大会的决议，实行累积投
条       议，可以实行累积投票制。               票制。
         前款所称累积投票制是指股东大会选举     前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者
         董事或者监事时，每一普通股（含表决     监事时，每一普通股（含表决权恢复的优先股）
         权恢复的优先股）股份拥有与应选董事     股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决
         或者监事人数相同的表决权，股东拥有     权，股东拥有的表决权可以集中使用。
         的表决权可以集中使用。

         本议案须提交股东大会审议。
         此公告。


                      深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事局
                                                                 2020 年 12 月 1 日




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