证券代码：000060             证券简称：中金岭南               公告编号：2020-115
    债券代码：127020             债券简称：中金转债



         深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
           关于修订公司董事会议事规则的公告
         本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

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          深圳市中金岭南有色金属股份有限公司于 2020 年 11 月
    30 日召开第八届董事局第三十次会议，审议通过了《关于修
    订<董事会议事规则>的议案》。根据《中华人民共和国公司
    法（2018 年修正）》、 中华人民共和国证券法（2019 年修订）》、
    《上市公司章程指引（2019 年修订）》、《深圳证券交易所上
    市公司规范运作指引(2020 年修订)》等有关规定，现对《深
    圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事会议事规则》进行
    修订，修订内容如下：
 条款                 修订前                                       修订后

第一条   为了进一步规范本公司董事会的议           为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决
         事方式和决策程序，促使董事和董事     策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高
         会有效地履行其职责，提高董事会规     董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共
         范运作和科学决策水平，根据《中华     和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和
         人民共和国公司法》（以下简称《公     国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所
         司法》）、《中华人民共和国证券法》 股票上市规则》、 深圳证券交易所上市公司规范运作
         （以下简称《证券法》）、《深圳证券   指引》和《深圳市中金岭南有色金属股份有限公司章
         交易所股票上市规则》、《深圳证券交   程》（以下简称公司章程）等有关规定，制订本规则。
         易所主板上市公司规范运作指引》和
         《深圳市中金岭南有色金属股份有
         限公司章程》（以下简称公司章程）
         等有关规定，制订本规则。

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第四条   根据公司章程，董事会行使下列职         根据公司章程，董事会行使下列职权：
         权：                                   （一）负责召集股东大会，并向股东大会报告工
         （一）负责召集股东大会，并向股东   作；
         大会报告工作；                         （二）执行股东大会的决议；
         （二）执行股东大会的决议；             （三）决定公司的经营计划和投资方案；
         （三）决定公司的经营计划和投资方       （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；
         案；                                   （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方
         （四）制订公司的年度财务预算方     案；
         案、决算方案；                         （六）制订公司增加或者减少注册资本,发行债
         （五）制订公司的利润分配方案和弥   券或其他证券及上市方案;
         补亏损方案；                           （七）拟订公司重大收购、回购本公司股票或者
         （六）制订公司增加或者减少注册资   合并、分立和解散及变更公司形式的方案；
         本,发行债券或其他证券及上市方案;       （八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投
         （七）拟订公司重大收购、回购本公   资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托
         司股票或者合并、分立和解散及变更   理财、关联交易等事项；
         公司形式的方案；                       （九）审议公司发生的达到下列标准之一的交
         （八）在股东大会授权范围内，决定   易；
         公司对外投资、收购出售资产、资产       1、交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计
         抵押、对外担保事项、委托理财、关   总资产的 5%以上，该交易涉及的资产总额同时存在
         联交易等事项；                     账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；
         （九）决定公司内部管理机构的设         2、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的
         置；                               营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入
         （十）制订公司的基本管理制度；     的 5％以上；
         （十一）聘任或者解聘公司经理、董       3、交易的成交金额（含承担债务和费用）占上
         事会秘书；根据经理的提名，聘任或   市公司最近一期经审计净资产的 5％以上；
         者解聘公司副经理、财务负责人等高       上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对
         级管理人员，并决定其报酬事项和奖   值计算。
         惩事项；                               （十）决定公司内部管理机构的设置；
         （十二）制订公司章程的修改方案；       （十一）制订公司的基本管理制度；
         （十三）管理公司信息披露事项；         （十二）聘任或者解聘公司经理、董事会秘书；
         （十四）向股东大会提请聘请或更换   根据经理的提名，聘任或者解聘公司副经理、财务负
         为公司审计的会计师事务所；         责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事
         （十五）听取公司经理的工作汇报并   项；
         检查经理的工作；                       （十三）制订公司章程的修改方案；
         （十六）制定绩效评估奖励计划，其       （十四）管理公司信息披露事项；
         中涉及股权的奖励计划由董事会提         （十五）向股东大会提请聘请或更换为公司审计
         交股东大会审议，不涉及股权的由董   的会计师事务所；
         事会决定；                             （十六）听取公司经理的工作汇报并检查经理的
         （十七）法律、行政法规、部门规章   工作；
         或本章程授予的其他职权。               （十七）制定绩效评估奖励计划，其中涉及股权
                                            的奖励计划由董事会提交股东大会审议，不涉及股权
                                            的由董事会决定；
                                                （十八）法律、行政法规、部门规章或本章程授

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                        予的其他职权。
                            公司董事会设立审计委员会，并根据需要设立战
                        略、提名、薪酬与考核等相关专门委员会。专门委员
                        会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行职
                        责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员
                        全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪
                        酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审
                        计委员会的召集人为会计专业人士。董事会负责制定
                        专门委员会工作规程，规范专门委员会的运作。



本议案须提交股东大会审议。
此公告。


           深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事局
                                         2020 年 12 月 1 日




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