证券代码：000060        证券简称：中金岭南      公告编号：2020-116
债券代码：127020        债券简称：中金转债



   深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
   关于召开2020年第四次临时股东大会
                 的通知
   本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、召开会议的基本情况
     1．股东大会届次：2020年第四次临时股东大会。
     2．股东大会的召集人：本公司董事局。
     3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集与
召开程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
     4．会议召开日期、时间：
     现场会议召开时间：2020 年 12 月 16 日下午 14:30。
     网络投票时间：2020 年 12 月 16 日。
     其中：
   （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体
时间：2020 年 12 月 16 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下
午 13:00 至 15:00；
   （2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间：2020
年 12 月 16 日上午 9∶15 至当日下午 15∶00。
     5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络

                                  1
投票相结合的方式召开。
       6．股权登记日：2020 年 12 月 9 日。
       7．出席对象：
  （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理
人。
    于股权登记日 2020 年 12 月 9 日下午收市时在中国结算
深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股
东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是本公司股东。
  （2）公司董事、监事和高级管理人员。
  （3）公司聘请的律师。
       8．现场会议召开地点：深圳市福田区车公庙深南大道
6013 号中国有色大厦 24 楼多功能厅。
       二、会议审议事项
    会议审议以下议案：
    1.审议《关于修订<公司章程>的议案》；
    2.审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
    3.审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
    备注：
       1. 2020 年 11 月 30 日公司第八届董事局第三十次会议审
议通过上述议案，《第八届董事局第三十次会议决议公告》
（公告编号：2020-112）于 2020 年 12 月 1 日刊登在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》和《证券时报》。
       2. 本次股东大会审议的议案 1 至议案 3 为特别决议案，
应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权
                              2
的 2/3 以上通过。
    三、提案编码
                  表 1 本次股东大会提案编码示例表
                                                                    备注

     提案编码               提案名称                           该列打勾的栏目

                                                                  可以投票

      100                  总议案：除累积投票提案外的                √

                                       所有提案

 非累积投票提案

      1.00        提案 1《关于修订<公司章程>的议案》                 √

      2.00        提案 2《关于修订<股东大会议事规则>的议案》         √

      3.00        提案 3《关于修订<董事会议事规则>的议案》           √


  本次股东大会对多项提案设置“总提案”，对应的提案编码为 100。

    四、会议登记等事项
    1. 登记方式：
  （1）个人股东应出示本人身份证、持股凭证和证券账户
卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份
证、委托人身份证复印件、授权委托书、持股凭证和证券账
户卡。
  （2）法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、
法人股东单位的营业执照复印件和持股凭证；法人股东委托
代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单
位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具
的书面委托书和持股凭证。
  （3）异地股东可以传真方式登记。
                                       3
    2．登记时间：
    2020 年 12 月 10 日－15 日（8:30-11:30,13:30-17:00）。
    3．登记地点：
    深圳市福田区车公庙深南大道 6013 号中国有色大厦 24
楼公司董事局办公室
    4．本次 2020 年第四次临时股东大会现场会议会期预计
半天，出席现场会议人员食宿、交通费用自理
    联 系 人：刘渝华
    联系电话：0755-82839363
    传     真：0755-83474889
    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次 2020 年第四次临时股东大会向股东提供网络投票
平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地
址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时
涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。
    六、备查文件
    1．公司第八届董事局第三十次会议决议；
    特此通知。




             深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事局
                                           2020 年 12 月 1 日




                              4
附件 1：

             参加网络投票的具体操作流程


     一、网络投票的程序
  （一）网络投票的程序
     1.投票代码与投票简称：投票代码为“360060”，投票简
称为“中金投票”。
     2.议案设置及意见表决

  （1）议案设置

             表 1 股东大会议案对应“提案编码”一览表

                                                                    备注

      提案编码               提案名称                           该列打勾的栏

                                                                 目可以投票

       100               总议案：除累积投票提案外的所有提案          √

  非累积投票提案

      1.00         提案 1《关于修订<公司章程>的议案》                √

      2.00         提案 2《关于修订<股东大会议事规则>的议案》        √

      3.00         提案 3《关于修订<董事会议事规则>的议案》          √


  （2）填报表决意见

     填报表决意见：同意、反对、弃权。

     二、通过深交所交易系统投票的程序
   （一）投票时间：2020 年 12 月 16 日的交易时间，即 9:15

                                        5
—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

   （二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投

票。

       三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 12 月 16 日
上午 9∶15 至当日下午 15∶00。
       2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深

圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修

订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深

交所投资者服务密码”，具体的身份认证流程可登录互联网

投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

       3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn，在规定时间内通过深交所互联网投

票系统进行投票。




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附件2：

                                授权委托书
          兹委托                      先生／女士代表本人参加深圳市中
金岭南有色金属股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会，
授权其按本授权委托书的指示行使表决权，并代为签署本次
会议需要签署的相关文件，如委托人未对投票做明确指示，
则视为受托人有权按照自己的意愿进行表决。
      本公司（本人）对本次股东大会的表决意见如下：
                                                  备注     同意    反对    弃权

                                                该列打勾
    提案编码             提案名称
                                                的栏目可

                                                以投票

               总提案：除累积投票提案外的所
     100                                          √
                             有提案

 非累积投票提案

   1.00        提案 1《关于修订<公司章程>的       √
               议案》

   2.00        提案 2《关于修订<股东大会议事      √
               规则>的议案》

   3.00        提案 3《关于修订<董事会议事规      √
               则>的议案》

     注：本次股东大会审议的议案 1 至议案 3 为特别决议案，应当由出席股东大会的股东

（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

     请在相应的表决意见项下划“√”。




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股东账户号码：
持股数量及性质：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
受托人（签字）：
受托人身份证号码：
委托书有效期至：


              委托人签字（法人股东加盖公章）：


              委托日期：二〇二〇年     月        日




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