证券代码：000060        证券简称：中金岭南       公告编号：2020-118
债券代码：127020       债券简称：中金转债



   深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
   关于召开2020年第四次临时股东大会
               的提示性公告
    本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


     2020年12月1日，公司在《中国证券报》、《证券时报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《深圳市中
金岭南有色金属股份有限公司关于召开2020年第四次临
时股东大会的通知》,本次临时股东大会采取现场投票与网
络投票相结合的方式,现将有关事项再次提示说明如下：
     一、召开会议的基本情况
     1．股东大会届次：2020年第四次临时股东大会。
     2．股东大会的召集人：本公司董事局。
     3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集与
召开程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
     4．会议召开日期、时间：
     现场会议召开时间：2020 年 12 月 16 日下午 14:30。
     网络投票时间：2020 年 12 月 16 日。
     其中：
     （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间：2020 年 12 月 16 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，

                                  1
下午 13:00 至 15:00；
    （2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间：2020
年 12 月 16 日上午 9∶15 至当日下午 15∶00。
    5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网
络投票相结合的方式召开。
    6．股权登记日：2020 年 12 月 9 日。
    7．出席对象：
    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代
理人。
    于股权登记日 2020 年 12 月 9 日下午收市时在中国结算
深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股
东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是本公司股东。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）公司聘请的律师。
    8．现场会议召开地点：深圳市福田区车公庙深南大道
6013 号中国有色大厦 24 楼多功能厅。
    二、会议审议事项
    会议审议以下议案：
    1.审议《关于修订<公司章程>的议案》；
    2.审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
    3.审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
    备注：
    1. 2020 年 11 月 30 日公司第八届董事局第三十次会议审

                            2
议通过上述议案，《第八届董事局第三十次会议决议公告》
（公告编号：2020-112）于 2020 年 12 月 1 日刊登在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》和《证券时报》。
     2. 本次股东大会审议的议案 1 至议案 3 为特别决议案，
应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权
的 2/3 以上通过。
     三、提案编码
                   表 1 本次股东大会提案编码示例表
                                                                    备注
      提案编码               提案名称
                                                                该列打勾的栏目
                                                                  可以投票
       100                  总议案：除累积投票提案外的               √
                                    所有提案
  非累积投票提案

      1.00         提案 1《关于修订<公司章程>的议案》                √
      2.00         提案 2《关于修订<股东大会议事规则>的议案》        √
      3.00         提案 3《关于修订<董事会议事规则>的议案》          √

  本次股东大会对多项提案设置“总提案”，对应的提案编码为 100。

     四、会议登记等事项
     1. 登记方式：
     （1）个人股东应出示本人身份证、持股凭证和证券账
户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身
份证、委托人身份证复印件、授权委托书、持股凭证和证券
账户卡。
     （2）法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、
法人股东单位的营业执照复印件和持股凭证；法人股东委托
代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单

                                        3
位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具
的书面委托书和持股凭证。
    （3）异地股东可以传真方式登记。
    2．登记时间：
    2020 年 12 月 10 日－15 日（8:30-11:30,13:30-17:00）。
    3．登记地点：
    深圳市福田区车公庙深南大道 6013 号中国有色大厦 24
楼公司董事局办公室
    4．本次 2020 年第四次临时股东大会现场会议会期预计
半天，出席现场会议人员食宿、交通费用自理
    联 系 人：刘渝华
    联系电话：0755-82839363
    传     真：0755-83474889
    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次 2020 年第四次临时股东大会向股东提供网络投票
平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地
址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时
涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。
    六、备查文件
    1．公司第八届董事局第三十次会议决议；
    特此通知。


             深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事局
                                         2020 年 12 月 10 日

                             4
附件 1：

             参加网络投票的具体操作流程

     一、网络投票的程序
  （一）网络投票的程序
     1.投票代码与投票简称：投票代码为“360060”，投票简
称为“中金投票”。
     2.议案设置及意见表决
  （1）议案设置
             表 1 股东大会议案对应“提案编码”一览表
                                                                    备注
      提案编码               提案名称
                                                                该列打勾的栏
                                                                  目可以投票
       100               总议案：除累积投票提案外的所有提案         √
  非累积投票提案


      1.00         提案 1《关于修订<公司章程>的议案》               √

      2.00         提案 2《关于修订<股东大会议事规则>的议案》       √

      3.00         提案 3《关于修订<董事会议事规则>的议案》         √

  （2）填报表决意见
     填报表决意见：同意、反对、弃权。

     二、通过深交所交易系统投票的程序
   （一）投票时间：2020 年 12 月 16 日的交易时间，即 9:15
—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。
   （二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投

                                        5
票。

       三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 12 月 16 日
上午 9∶15 至当日下午 15∶00。
       2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深
圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修
订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深
交所投资者服务密码”，具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
       3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn，在规定时间内通过深交所互联网投
票系统进行投票。




                             6
附件2：

                               授权委托书
          兹委托                 先生／女士代表本人参加深圳市中
金岭南有色金属股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会，
授权其按本授权委托书的指示行使表决权，并代为签署本次
会议需要签署的相关文件，如委托人未对投票做明确指示，
则视为受托人有权按照自己的意愿进行表决。
      本公司（本人）对本次股东大会的表决意见如下：
                                                 备注     同意     反对    弃权
                                               该列打勾
    提案编码             提案名称
                                               的栏目可
                                                 以投票
               总提案：除累积投票提案外的所
     100                                         √
                           有提案
 非累积投票提案

   1.00                                          √
               提案 1《关于修订<公司章程>的
               议案》

   2.00                                          √
               提案 2《关于修订<股东大会议事
               规则>的议案》

   3.00                                          √
               提案 3《关于修订<董事会议事规
               则>的议案》

     注：本次股东大会审议的议案 1 至议案 3 为特别决议案，应当由出席股东大会的股东

（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

     请在相应的表决意见项下划“√”。




                                        7
股东账户号码：
持股数量及性质：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
受托人（签字）：
受托人身份证号码：
委托书有效期至：


              委托人签字（法人股东加盖公章）：


              委托日期：二〇二〇年     月        日




                       8