证券代码：000060        证券简称：中金岭南       公告编号：2020-119
债券代码：127020        债券简称：中金转债



   深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
   2020 年第四次临时股东大会决议公告

   本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



特别提示：
       1.本次股东大会未出现否决提案的情形；
       2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决
议；
       3.本公告中占有表决权股份总数的百分比例均保留 4 位
小数，若其各分项数值之和与合计数值存在尾差，均为四舍
五入原因造成。
       一、会议召开和出席情况
       1.召开时间：
       (1)现场会议时间：2020 年 10 月 16 日下午 14：30。
       (2)网络投票时间：2020 年 10 月 16 日。
       其中：
       （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间：2020 年 10 月 16 日上午 9:15—9:25，9:30 至 11:30，
下午 13:00 至 15:00；
       （2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间：2020
                                   1
年 10 月 16 日上午 9∶15 至当日下午 15∶00。
     2.现场会议召开地点：深圳市福田区车公庙深南大道
6013 号中国有色大厦 24 楼多功能厅
     3.召开方式：现场表决及网络投票相结合
     4.召集人：公司董事局
     5.主持人：公司董事、总裁张木毅（由董事局主席余刚
委托并经半数以上董事推举）
     6.本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会
规则》及《公司章程》的规定。
     7.出席的总体情况：
     参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（或其代
理人）21 人、代表股份 1,217,844,081 股，占公司总股份
3,569,685,327 股的 34.1163%。
     现场会议出席情况：
     出席现场股东大会的股东（或其代理人）共 6 人，代表
股份数共 983,890,459 股，占公司总股份 3,569,685,327 股的
27.5624% 。
     通过网络投票参加会议的股东情况：
     出席本次股东大会网络投票的股东（或其代理人）共 15
人，代表股份数共 233,953,622 股，占公司总股份 3,569,685,327
股的 6.5539%。
     出席会议的中小股东情况：
    出席会议的中小股东（中小股东指除公司的董事、监事、
高级管理人员，以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股
东及其一致行动人以外的其他股东）共 15 人，代表股份
                                2
17,194,895 股，占公司股份总数的 0.4817%。其中通过现场投
票的中小股东 2 人，代表股份 1,505,100 股，占公司股份总数
的 0.0422%。通过网络投票的中小股东 13 人，代表股份
15,689,795 股，占公司股份总数的 0.4395%。
       公司董事总裁张木毅先生，董事王伟东先生、洪叶荣先
生、黎锦坤先生、唐毅先生，独立董事刘放来先生、黄俊辉
先生、罗绍德先生，监事会主席彭卓卓先生，副总裁余中民
先生、郑金华先生，董事局秘书黄建民先生出席了本次临时
股东大会，公司其他董事、监事因公务未能出席会议。
       二、提案审议表决情况
       1．提案的表决方式：采取现场表决与网络投票相结合
的方式。
       2．表决结果：
       提案 1、《关于修订<公司章程>的议案》；
       关于本次公司章程修订的具体内容详见 2020 年 12 月 1
日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《深圳
市中金岭南有色金属股份有限公司关于修订章程的公告》。
       此项提案的表决情况：
                              同意                      反对                 弃权

                       票数             比例     票数          比例   票数          比例

总表决情况         1,217,836,181     99.9994％   7,800 0.0006％         100 0.0000％

中小股东表决情况      17,186,995     99.9541％   7,800 0.0454％         100 0.0006％


        此项议案的表决结果：同意票占出席会议股东及委托代
理人所代表有效表决权股份的三分之二以上，该提案获表决
                                           3
通过。
       提案 2、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
       关于本次公司股东大会议事规则修订的具体内容详见
2020         年    12      月        1       日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《深圳市中金岭南有色金属
股份有限公司关于修订股东大会议事规则的公告》。
       此项提案的表决情况：
                                     同意                           反对                  弃权

                             票数               比例        票数           比例   票数           比例

总表决情况              1,217,836,181       99.9994％       7,800    0.0006％       100     0.0000％

中小股东表决情况           17,186,995       99.9541％       7,800    0.0454％       100     0.0006％


        此项议案的表决结果：同意票占出席会议股东及委托代
理人所代表有效表决权股份的三分之二以上，该提案获表决
通过。
       提案 3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
       关于本次公司董事会议事规则修订的具体内容详见
2020         年    12      月        1       日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《深圳市中金岭南有色金属
股份有限公司关于修订董事会议事规则的公告》。
       此项提案的表决情况：
                                  同意                              反对                  弃权

                           票数               比例          票数           比例   票数           比例

总表决情况         1,217,836,181         99.9994％          7,800     0.0006％     100      0.0000％

中小股东表决情况        17,186,995       99.9541％          7,800     0.0454％     100      0.0006％
                                                        4
    此项议案的表决结果：同意票占出席会议股东及委托代
理人所代表有效表决权股份的三分之二以上，该提案获表决
通过。
    三、律师出具的法律意见
    1.律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所
    2.律师姓名：崔宏川律师       欧阳紫琪律师
    3.结论性意见：北京市中伦（深圳）律师事务所律师认
为，公司 2020 年第四次临时股东大会的召集与召开程序符合
法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大
会的会议召集人和出席会议人员的资格以及表决程序和表
决结果合法有效。
    四、备查文件
    1.经与会董事、监事和高级管理人员签字确认并加盖公
章的股东大会决议
    2.法律意见书


            深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事局
                                       2020 年 12 月 17 日




                             5