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公司公告

中金岭南:第八届董事局第三十一次会议决议公告2020-12-30  

                        证券代码:000060        证券简称:中金岭南      公告编号:2020-121
债券代码:127020        债券简称:中金转债



   深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
   第八届董事局第三十一次会议决议公告

   本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

     深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第八届董事局第
三十一次会议于 2020 年 12 月 28 日以通讯方式召开,会议通
知已于 2020 年 12 月 22 日送达全体董事。会议由董事局主席
余刚主持,应到董事 9 名,实到董事 9 名,达法定人数。公
司监事列席了会议,会议符合《公司法》和《公司章程》、《董
事会议事规则》等有关规定。
     会议审议通过如下决议:
     一、审议通过《关于“落实主体责任提高治理水平实现
高质量发展”自查报告及整改计划》;
     表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票
     二、审议通过《关于拟解决控股子公司同业竞争问题的
实施方案暨关联交易的议案》;
     为解决公司控股子公司深圳华加日铝业有限公司(华加
日公司)之全资子公司深圳华加日幕墙科技有限公司(以下
简称“华科公司”)同业竞争问题,同意根据国众联资产评
估土地房地产估价有限公司出具的《广东广晟有色金属集团
                                  1
有限公司拟对深圳华加日幕墙科技有限公司进行增资所涉
及的深圳华加日幕墙科技有限公司股东全部权益价值资产
评估报告》(国众联评报字(2020)第 3-0141 号),广东广晟
有色金属集团有限公司(以下简称“广晟有色集团”)以增
资扩股的方式对华科公司增资人民币 1.9 亿元,本次增资完
成后,华科公司的注册资本为人民币 110,422,922 元,华加日
公司持有华科公司 45.28%的股权,广晟有色集团持有华科公
司 54.72%的股权。同意华加日公司、华科公司与广晟有色集
团签署《增资扩股协议》,授权公司经营班子全权处理相关
事宜。
    关联董事余刚、洪叶荣、黎锦坤、唐毅回避表决
    表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票
    三、审议通过《关于公司为控股子公司深圳市中金岭南
投资发展有限公司提供担保的议案》;
    根据控股子公司发展需要,同意公司以持有的深圳市中
金岭南投资发展有限公司(以下简称“中金投发公司”)股
权,为中金投发公司向建设银行深圳分行申请 12 年期贷款提
供股权质押担保,该最高额质押项下担保责任的最高限额为
人民币 15 亿元,其中公司按持股 52%对应的 7.8 亿元承担担
保责任,中金投发公司另一股东中国建基公司按持股 48%对
应的 7.2 亿元承担担保责任。该担保是公司为中金岭南总部
大厦建设所需资金提供的担保,项目建成后的资产偿债能力
良好,风险可控,中金投发公司另一个股东中国建基控股有
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限公司以其持有的中金投发公司股权提供等比例担保,符合
《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公
司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定,不存在损害上
市公司及股东利益的情形。授权公司经营班子全权处理相关
事宜。
   表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票
   此公告。


              深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事局
                                      2020 年 12 月 30 日




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