证券代码：000060        证券简称：中金岭南       公告编号：2020-122
债券代码：127020        债券简称：中金转债



   深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
       第八届董事局第三十一次会议
       独立董事事前认可和独立意见

   本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



     根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、
《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公
司规范运作指引》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》
等相关规定，公司就关于拟解决深圳华加日幕墙科技有限公
司同业竞争实施方案的情况与我们进行了事前沟通，经认真
审阅拟提请公司董事局审议的《关于拟解决深圳华加日幕墙
科技有限公司同业竞争实施方案的议案》相关资料，作为公
司第八届董事局独立董事，基于独立、客观判断的原则，同
意将此议案提交公司第八届董事局第三十一次会议审议，并
就本次会议审议的有关议案发表独立意见如下：
     一、审议《关于拟解决控股子公司同业竞争问题的实施
方案暨关联交易的议案》；
     广东广晟有色金属集团有限公司（以下简称“广晟有色
集团”）根据国众联资产评估土地房地产估价有限公司出具
的《广东广晟有色金属集团有限公司拟对深圳华加日幕墙科
技有限公司进行增资所涉及的深圳华加日幕墙科技有限公
司股东全部权益价值资产评估报告》（国众联评报字（2020）
                                  1
第 3-0141 号）对深圳华加日幕墙科技有限公司（以下简称“华
科公司”）进行增资，公司与关联方的关联交易遵循公允的
市场价格和条件,不会造成对公司利益的损害；本次关联交易
事项有助于解决华科公司与广晟有色集团所属的深圳金粤
幕墙装饰工程有限公司存在的同业竞争问题；本次关联交易
事项关联董事回避表决；公司在审议该议案时的决策程序符
合《深圳证券交易所股票上市规则》《公司关联交易制度》
有关规定,议案中提及的关联交易对上市公司以及全体股东
而言是公平的,关联交易不存在损害中小股东的情况,符合公
司和全体股东的利益。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
    二、审议《关于公司为控股子公司深圳市中金岭南投资
发展有限公司提供担保的议案》；
    公司拟为控股子公司向金融机构申请借款提供质押担
保，董事局对被担保人资产质量、经营情况、行业前景、偿
债能力、信用状况等进行了全面评估,该担保事项符合公司和
股东利益，审批程序合法有效，不存在与中国证券监督管理
委员会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发
〔2005〕120 号）相违背的情况。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
    此独立意见。


                   深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
                     独立董事：刘放来、黄俊辉、罗绍德
                                      2020 年 12 月 30 日


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