证券代码：000060        证券简称：中金岭南        公告编号：2021-003
债券代码：127020        债券简称：中金转债



 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
 第八届董事局第三十二次会议决议公告

     本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     深圳市中金岭南有色金属股份有限公司（以下简称“公
司”）第八届董事局第三十二次会议于 2021 年 1 月 22 日在深
圳市中国有色大厦 23 楼会议厅召开，会议通知已于 2021 年
1 月 18 日送达全体董事。会议由董事局主席余刚委托并经半
数以上董事推举董事总裁张木毅主持会议，应到董事 9 名，
实到董事 9 名（其中董事局主席余刚因公务委托董事总裁张
木毅出席会议并行使表决权，董事黎锦坤因公务委托董事洪
叶荣出席会议并行使表决权），达法定人数。公司监事列席
了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》、《董事会议事
规则》的有关规定。
     会议审议通过如下决议：
     一、审议通过《关于 2020 年度审计机构审计费用的议
案》；
     公司 2019 年度股东大会同意续聘中审众环会计师事务
所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。授权公司董
事局在综合考虑其实际审计工作情况后决定其 2020 年度审

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计费用。
    根据公司 2020 年财务审计工作的实际情况，同意公司
2020 年度审计费用为人民币 136 万元（其中：财务审计 106
万元，内部控制审计 30 万元），与此次审计相关的服务费用
（包括交通费、食宿费和函证费等）由公司承担。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    二、审议通过《关于公司 2021 年度套期保值计划的议
案》；
    同意公司制定的 2021 年套期保值计划：
    1、母公司自产矿保值策略为对公司年度利润目标进行保
值，保值比例上限为 50%；母公司产成品库存、外购矿（含
进口）、原料采购的保值比例上限为 100%，燃料焦炭的保值
比例上限为 50%。
    2、公司子公司韶关市中金岭南营销有限公司的产成品库
存、外购矿（含进口）贸易、燃原料贸易以及广州市南沙区
中金岭南国际贸易有限公司铅、锌、铜、铝、镍、银贸易保
值比例上限为 100%，韶关市中金岭南营销有限公司的燃料
焦炭的保值比例上限为 50%。
    3、公司子公司广西中金岭南矿业有限责任公司自产铅、
锌精矿的保值比例上限为 100%。
    4、公司子公司深圳市中金岭南科技有限公司原料采购的
保值比例上限为 100%，产品库存的保值比例上限为 100%。
    5、公司子公司佩利雅（Periya Limited）自产精矿中矿含
锌、铅、铜保值比例上限为 100%，矿含白银保值比例上限

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为 75%。
    6、公司子公司深圳华加日铝业有限公司以锁定原料采购
成本为保值目标，保值比例上限为 50%。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    三、审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现
金管理的议案》；
    在保证公司募集资金项目进度用款的情况下，为提高募
集资金的使用效率，同意公司使用2020年公开发行可转债项
目不超过200,000万元的闲置募集资金购买保本型产品。相关
决议自董事局审议通过一年之内有效，该资金额度在决议有
效期内可滚动使用。使用闲置募集资金购买保本型产品的总
额将根据募集资金投资项目的建设进度和资金投入的实际
情况适时递减。
    在公司董事局审议通过的额度范围内，授权公司管理层
组织实施。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    此公告。


               深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事局
                                       2021 年 1 月 23 日




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