证券代码：000060        证券简称：中金岭南       公告编号：2021-004
债券代码：127020        债券简称：中金转债



   深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
       第八届董事局第三十二次会议
           独立董事独立意见


    本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




     根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的
指导意见》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公
司章程》、《公司独立董事工作制度》等相关规定，我们作为
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司的独立董事，基于独
立、客观判断的原则，就本次会议审议的有关议案发表如下
独立意见：
     一、审议《关于公司 2021 年度套期保值计划的议案》；
     公司进行与生产经营相关的产品及原材料的套期保值
业务，旨在充分利用期货市场的套期保值功能，规避产品及
原材料价格大幅波动对公司业绩的影响，具有必要性和可行
性；公司制定了《深圳市中金岭南有色金属股份有限公司期
货套期保值管理制度》、《深圳市中金岭南有色金属股份有
限公司期货套期保值业务实施细则》等制度，对套期保值业
务作出了明确规定，并制定了相关风险控制措施。公司开展
生产原材料和产品等保值业务的审批程序符合国家相关法
律、法规及《公司章程》的有关规定。我们同意公司及全资、
控股子公司2021年度套期保值计划，同时公司应严格落实套
期保值相关风险管理制度，提高市场研判能力，严格防控期
货套期保值业务中的各项风险。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；
    二、审议《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管
理的议案》；
    本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的决策程序
符合《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指
引》以及公司《募集资金管理办法》的相关规定，在保障资
金安全的前提下，公司使用 2020 年公开发行可转债项目不超
过 200,000 万元的闲置募集资金购买保本型产品，有利于提
高闲置募集资金的现金管理收益，公司使用的闲置募集资金
没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资
金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害
公司股东利益的情形。同意公司使用部分闲置募集资金进行
现金管理事宜。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
    此独立意见。


                   深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
                     独立董事：刘放来、黄俊辉、罗绍德
                                       2021 年 1 月 23 日