证券代码：000060        证券简称：中金岭南        公告编号：2021-038
债券代码：127020        债券简称：中金转债



   深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
     关于召开2020年度股东大会的通知

    本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、召开会议的基本情况
     1．股东大会届次：2020年度股东大会。
     2．股东大会的召集人：本公司董事局。
     3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集与
召开程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
     4．会议召开日期、时间：
     现场会议召开时间：2021 年 4 月 21 日下午 14:30。
     网络投票时间：2021 年 4 月 21 日。
     其中：
   （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体
时间：2021 年 4 月 21 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下
午 13:00 至 15:00；
   （2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间：2021
年 4 月 21 日上午 9∶15 至当日下午 15∶00。
    5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络
投票相结合的方式召开。

                                  1
       6．股权登记日：2021 年 4 月 15 日。
       7．出席对象：
  （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理
人。
    于股权登记日 2021 年 4 月 15 日下午收市时在中国结算
深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股
东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是本公司股东。
  本次股东大会审议提案 12 所涉及关联股东在本次股东大
会上审议该提案时回避表决，同时不接受其他股东委托进行
投票。
  应回避表决的关联股东名称：
  广东省广晟控股集团有限公司（曾用名：广东省广晟资产
经营有限公司）
  深圳市广晟投资发展有限公司
  广东省广晟金融控股有限公司
  广东广晟有色金属集团有限公司
  （2）公司董事、监事和高级管理人员。
  （3）公司聘请的律师。
       8．现场会议召开地点：深圳市福田区车公庙深南大道
6013 号中国有色大厦 24 楼多功能厅。
       二、会议审议事项
    会议审议以下议案：
    1.审议《2020 年度董事局报告》；

                              2
    2.审议《2020 年度监事会报告》；
    3.审议《2020 年度利润分配方案》；
    4.审议《关于制订<董事、监事及高级管理人员薪酬和考
核管理办法>的议案》；
    5.审议《2020 年度财务决算报告》；
    6.审议《2021 年度财务预算报告》；
    7.审议《关于续聘中审众环会计师事务所为公司 2021 年
度财务报表和内部控制审计机构的议案》；
    8.审议《关于变更 2017 年非公开发行股票部分募集资金
投资项目并使用剩余募集资金永久补充流动资金的议案》；
    9.审议《关于公司申请 2021 年综合授信额度的议案》；
    10.审议《2020 年年度报告和年报摘要》；
    11.审议《关于为公司董事监事高管继续购买责任险的议
案》；
    12.审议《关于与广东省广晟财务有限公司签署<金融服
务协议>的议案》；
    13.听取《2020 年度独立董事述职报告》。

    备注：
     1. 2021 年 3 月 29 日公司第八届董事局第三十三次会议、
第八届监事会第十八次会议审议通过上述议案，《第八届董
事局第三十三次会议决议公告》（公告编号：2021-【   】）、《第
八届监事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2021-【    】）

                            3
于 2021 年 3 月 31 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、
《中国证券报》和《证券时报》。
     2. 本次股东大会审议的提案 1 至提案 12 为普通决议案，
应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权
的 1/2 以上通过。
     3. 本次股东大会审议的提案 12 为关联交易，提案 12 所
涉及关联股东在本次股东大会上审议该提案时回避表决，同
时不接受其他股东委托进行投票。
     应回避表决的关联股东名称：
     广东省广晟控股集团有限公司（曾用名：广东省广晟资
产经营有限公司）
     深圳市广晟投资发展有限公司
     广东省广晟金融控股有限公司
     广东广晟有色金属集团有限公司
     4. 公司独立董事向本次年度股东大会述职，本事项不需
审议。
     三、提案编码
                   表 1 本次股东大会提案编码示例表
                                                             备注
      提案编码               提案名称
                                                      该列打勾的栏目可以投
                                                              票
       100               总议案：除累积投票提案外的           √
                                   所有提案
  非累积投票提案


      1.00         提案 1《2020 年度董事局报告》；            √

      2.00         提案 2《2020 年度监事会报告》；            √


                                        4
     3.00       提案 3《2020 年度利润分配方案》；        √
                提案 4《关于制订<董事、监事及高级管
     4.00                                                √
                理人员薪酬和考核管理办法>的议案》；

     5.00       提案 5《2020 年度财务决算报告》；        √

     6.00       提案 6《2021 年度财务预算报告》；        √

                提案 7 《关于续聘中审众环会计师事务
     7.00       所为公司 2021 年度财务报表和内部控       √
                制审计机构的议案》；
                提案 8 《关于变更 2017 年非公开发行
                股票部分募集资金投资项目并使用剩
     8.00                                                √
                余募集资金永久补充流动资金的议
                案》；
                提案 9 《关于公司申请 2021 年综合授
     9.00                                                √
                信额度的议案》；

                提案 10 《2020 年年度报告和年报摘
    10.00                                                √
                要》；

                提案 11 《关于为公司董事监事高管继
    11.00                                                √
                续购买责任险的议案》；

                提案 12 《关于与广东省广晟财务有限
    12.00                                                √
                公司签署<金融服务协议>的议案》。


 本次股东大会对多项提案设置“总提案”，对应的提案编码为 100。

    四、会议登记等事项
    1. 登记方式：
  （1）个人股东应出示本人身份证、持股凭证和证券账户
卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份
证、委托人身份证复印件、授权委托书、持股凭证和证券账
户卡。
  （2）法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、
法人股东单位的营业执照复印件和持股凭证；法人股东委托
代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单
位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具
                                   5
的书面委托书和持股凭证。
  （3）异地股东可以传真方式登记。
    2．登记时间：
    2021 年 4 月 16 日－20 日（8:30-11:30,13:30-17:00）。
    3．登记地点：
    深圳市福田区车公庙深南大道 6013 号中国有色大厦 24
楼公司董事局办公室
    4．本次 2020 年度股东大会现场会议会期预计半天，出
席现场会议人员食宿、交通费用自理
    联 系 人：刘渝华
    联系电话：0755-82839363
    传     真：0755-83474889
    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次 2020 年度股东大会向股东提供网络投票平台，股东
可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具
体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。
    六、备查文件
    1．公司第八届董事局第三十三次会议决议；
    2．公司第八届监事会第十八次会议决议；
    特此通知。


             深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事局
                                           2021 年 3 月 31 日

                              6
附件 1：

             参加网络投票的具体操作流程

     一、网络投票的程序
  （一）网络投票的程序
     1.投票代码与投票简称：投票代码为“360060”，投票简
称为“中金投票”。
     2.议案设置及意见表决
  （1）议案设置
             表 1 股东大会议案对应“提案编码”一览表
                                                                  备注
      提案编码               提案名称
                                                           该列打勾的栏目可以投
                                                                   票
       100              总议案：除累积投票提案外的所有              √
                                  提案
  非累积投票提案


      1.00         提案 1《2020 年度董事局报告》；                  √

      2.00         提案 2《2020 年度监事会报告》；                  √

      3.00         提案 3《2020 年度利润分配方案》；                √
                   提案 4《关于制订<董事、监事及高级管
      4.00                                                          √
                   理人员薪酬和考核管理办法>的议案》；

      5.00         提案 5《2020 年度财务决算报告》；                √

      6.00         提案 6《2021 年度财务预算报告》；                √

                   提案 7 《关于续聘中审众环会计师事务
      7.00         所为公司 2021 年度财务报表和内部控制             √
                   审计机构的议案》；
                   提案 8 《关于变更 2017 年非公开发行股
      8.00         票部分募集资金投资项目并使用剩余募               √
                   集资金永久补充流动资金的议案》；

                                        7
                提案 9 《关于公司申请 2021 年综合授信
        9.00                                              √
                额度的议案》；

       10.00    提案 10 《2020 年年度报告和年报摘要》；   √

                提案 11 《关于为公司董事监事高管继续
       11.00                                              √
                购买责任险的议案》；

                提案 12 《关于与广东省广晟财务有限公
       12.00                                              √
                司签署<金融服务协议>的议案》。

  （2）填报表决意见
       填报表决意见：同意、反对、弃权。

       二、通过深交所交易系统投票的程序
   （一）投票时间：2021 年 4 月 21 日的交易时间，即 9:15
—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。
   （二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投
票。

       三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 4 月 21 日
上午 9∶15 至当日下午 15∶00。
       2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深
圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修
订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深
交所投资者服务密码”，具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
       3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn，在规定时间内通过深交所互联网投
票系统进行投票。
                                   8
附件2：

                             授权委托书
     兹委托                      先生／女士代表本人参加深圳市中
金岭南有色金属股份有限公司 2020 年度股东大会，授权其按
本授权委托书的指示行使表决权，并代为签署本次会议需要
签署的相关文件，如委托人未对投票做明确指示，则视为受
托人有权按照自己的意愿进行表决。
    本公司（本人）对本次股东大会的表决意见如下：
                                                  备注     同意   反对   弃权
                                                该列打勾
   提案编码             提案名称
                                                的栏目可
                                                  以投票
              总提案：除累积投票提案外的所
    100                                           √
                          有提案
非累积投票提案
                                                  √
    1.00      提案 1《2020 年度董事局报告》；

                                                  √
    2.00      提案 2《2020 年度监事会报告》；

              提案 3《2020 年度利润分配方         √
    3.00
              案》；
              提案 4《关于制订<董事、监事及       √
   4.00       高级管理人员薪酬和考核管理办
              法>的议案》；
              提案 5《2020 年度财务决算报         √
   5.00
              告》；
              提案 6《2021 年度财务预算报         √
   6.00
              告》；
              提案 7 《关于续聘中审众环会计       √
              师事务所为公司 2021 年度财务
   7.00
              报表和内部控制审计机构的议
              案》；
              提案 8 《关于变更 2017 年非公       √
              开发行股票部分募集资金投资项
   8.00
              目并使用剩余募集资金永久补充
              流动资金的议案》；
              提案 9 《关于公司申请 2021 年       √
   9.00
              综合授信额度的议案》；

                                        9
              提案 10 《2020 年年度报告和年      √
    10.00
              报摘要》；
              提案 11 《关于为公司董事监事       √
    11.00
              高管继续购买责任险的议案》；
              提案 12 《关于与广东省广晟财       √
    12.00     务有限公司签署<金融服务协议>
              的议案》。

     注：本次年度股东大会审议的提案 1 至提案 12 为普通决议案，应当由出席股东大会的

股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。

     本次股东大会审议的提案 12 为关联交易，提案 12 所涉及关联股东在本次股东大会上

审议该提案时回避表决，同时不接受其他股东委托进行投票。

     请在相应的表决意见项下划“√”。

     股东账户号码：
     持股数量及性质：
     委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
     受托人（签字）：
     受托人身份证号码：
     委托书有效期至：


                          委托人签字（法人股东加盖公章）：


                            委托日期：二〇二一年                   月         日




                                        10