证券代码：000060        证券简称：中金岭南        公告编号：2021-043
债券代码：127020        债券简称：中金转债


   深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
   第八届董事局第三十四次会议决议公告

    本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



     深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第八届董事局第
三十四次会议于 2021 年 4 月 28 日以通讯方式召开，会议通
知已于 2021 年 4 月 19 日送达全体董事。会议由董事局主席
余刚主持，应到董事 9 名，实到董事 9 名，达法定人数。公
司监事列席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》、《董
事会议事规则》等有关规定。
     会议审议通过如下决议：
     一、审议通过《2021 年第一季度总裁工作报告》；
     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
     二、审议通过《2021 年一季度财务分析报告》（附：2021
年一季度财务报告）；
     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
     三、审议通过《关于会计政策变更的议案》；
     公司本次会计政策变更是按照财政部相关规定进行的合
理变更，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财
务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，同

                                  1
意本次会计政策变更。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    四、审议通过《2021 年一季度担保情况的报告》；
    报告期公司对外提供的担保均为对全资子公司或控股子
公司提供的担保，符合证监发［2005］120 号文等有关规定。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    五、审议通过《关于公司控股股东及其关联方资金占用
情况的报告》；
    报告期公司与关联方发生的关联交易均为经营性往来，
不存在公司控股股东及其关联方违规占用公司资金的情况。
    关联董事余刚、洪叶荣、黎锦坤、唐毅回避表决。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
    六、审议通过《关于公司向银行等金融机构申请使用综
合授信额度的议案》；
    同意公司向平安银行股份有限公司深圳分行以信用方式
申请综合授信额度不超过人民币拾伍亿元，期限壹年。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    七、审议通过《2021 年第一季度报告及其摘要》；
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    八、审议通过《2021 年第一季度套期保值情况报告》；
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    特此公告。
            深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事局
                                       2021 年 4 月 30 日

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