证券代码：000060        证券简称：中金岭南        公告编号：2021-070
债券代码：127020        债券简称：中金转债



   深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
       关于选举董事局主席和董事局
         战略委员会召集人的公告

    本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



     深圳市中金岭南有色金属股份有限公司（以下简称“公
司”）于 2021 年 8 月 2 日召开 2021 年第一次临时股东大会，
审议通过《关于提名第八届董事局非独立董事候选人的议
案》，选举王碧安先生为公司第八届董事局非独立董事，任
期自股东大会审议通过之日起至第八届董事局任期届满日
止。
     在股东大会完成董事选举后，公司召开第八届董事局第
三十七次会议，审议通过《关于选举公司第八届董事局主席
的议案》及《关于选举公司第八届董事局战略委员会委员和
召集人的议案》。选举王碧安董事为公司第八届董事局主席、
公司法定代表人，任期自本次董事局会议审议通过之日起至
第八届董事局任期届满日止。选举王碧安董事为公司第八届
董事局战略委员会委员，并担任战略委员会召集人，任期自
                                    1
本次董事局会议审议通过之日起至第八届董事局任期届满
日止。
   根据《深圳市中金岭南有色金属股份有限公司章程》，公
司法定代表人由董事长担任，即公司法定代表人变更为王碧
安先生，公司将尽快办理工商变更登记等事宜。
   此公告。


              深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事局
                                       2021 年 8 月 3 日




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