证券代码：000060        证券简称：中金岭南       公告编号：2021-075
债券代码：127020        债券简称：中金转债



      深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
        第八届董事局第三十八次会议
              独立董事独立意见
    本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


     根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、
《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳市中金岭
南有色金属股份有限公司章程》、《深圳市中金岭南有色金属
股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，作为公司第
八届董事局独立董事，基于独立、客观判断的原则，就本次
会议审议的有关议案发表如下独立意见：
     一、审议《2021 年半年度公司担保情况的报告》；
     报告期公司对外提供的担保均为对全资子公司或控股
子公司提供的担保，不存在与中国证券监督管理委员会《关
于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120
号）相违背的情况。
     表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
     二、审议《关于申请担保的议案》；
     公司拟为全资子公司向金融机构申请借款提供保证担
保，董事局对被担保人资产质量、经营情况、行业前景、偿
债能力、信用状况等进行了全面评估,该担保事项符合公司和
股东利益，审批程序合法有效，不存在与中国证券监督管理
委员会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发
〔2005〕120 号）相违背的情况。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
    三、审议《关于公司控股股东及其关联方资金占用情况
的报告》；
    报告期公司与关联方发生的关联交易均为经营性往来，
不存在公司控股股东及其关联方违规占用公司资金的情况。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
    四、审议《2021 年半年度套期保值情况报告》；
    报告期公司套期保值业务均严格遵照公司相关制度执
行，不存在不符合相关法律法规和公司有关规定的情形。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
    五、审议《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管
理的议案》；
    本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的决策程序
符合《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》
以及公司《募集资金管理办法》的相关规定，在保障资金安
全的前提下，公司及全资子公司深圳市中金岭南科技有限公
司使用 2017 年非公开发行项目不超过 33,000 万元的闲置募集
资金购买保本型产品，公司使用 2020 年公开发行可转债项目
不超过 140,000 万元的闲置募集资金购买保本型产品，有利
于提高闲置募集资金的现金管理收益，公司使用的闲置募集
资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募
集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、
损害公司股东利益的情形。同意公司使用部分闲置募集资金
进行现金管理事宜。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
    六、审议《2021 年半年度证券投资情况的报告》；
    报告期内公司进行证券投资的资金来源于子公司自有
资金，不会对公司正常经营带来影响。公司 2021 年半年度开
展的证券投资活动，符合《深圳证券交易所上市公司规范运
作指引》《公司章程》等相关规定，不存在违反法律法规及
规范性文件规定的情形，决策程序合法合规，实施了风险控
制，保证了资金安全，不存在损害公司及全体股东，特别是
中小股东利益的情形。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
    此独立意见。




                   深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
                     独立董事：刘放来、黄俊辉、罗绍德
                                       2021 年 8 月 31 日