证券代码：000060        证券简称：中金岭南       公告编号：2021-076
债券代码：127020        债券简称：中金转债



    深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
      第八届监事会第二十次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



     深圳市中金岭南有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）
第八届监事会第二十次会议于 2021 年 8 月 27 日在深圳市中国
有色大厦 23 楼会议厅以现场方式召开，会议通知已于 2021 年
8 月 19 日送达全体监事。会议由监事会主席彭卓卓先生主持，
应到监事 3 名，实到监事 3 名（其中监事何利玲因公务委托监
事会主席彭卓卓出席会议并行使表决权），达法定人数。会议
符合《公司法》和本公司《章程》、《监事会议事规则》的有关
规定。
     会议审议通过如下决议：
     一、审议通过《2021 年半年度报告及其摘要》；
     公司 2021 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、
公司章程和公司内部管理制度的各项规定，报告的内容和格式
符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能真
实地反映公司当期的经营管理和财务状况等事项。
     表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
    二、审议通过《2021 年半年度财务报告（未经审计）》；
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
    三、审议通过《2021 年半年度财务分析报告》；
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
    四、审议通过《2021 年半年度公司担保情况的报告》；
    报告期公司对外提供的担保均为对全资子公司或控股子
公司提供的担保，不存在与中国证券监督管理委员会《关于规
范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120 号）相
违背的情况。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
    五、审议通过《关于申请担保的议案》；
    公司拟为全资子公司向金融机构申请借款提供保证担保，
董事局对被担保人资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、
信用状况等进行了全面评估,该担保事项符合公司和股东利益，
审批程序合法有效，不存在与中国证券监督管理委员会《关于
规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120 号）
相违背的情况。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
    六、审议通过《关于公司控股股东及其关联方资金占用情
况的报告》；
    报告期公司与关联方发生的关联交易均为经营性往来，不
存在公司控股股东及其关联方违规占用公司资金的情况。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
    七、审议通过《2021 年半年度募集资金存放与实际使用情
况的专项报告》；
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
    八、审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金
管理的议案》；
    在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的
情况下，公司及全资子公司深圳市中金岭南科技有限公司使用
2017 年非公开发行项目不超过 33,000 万元的闲置募集资金购
买保本型产品，公司使用 2020 年公开发行可转债项目不超过
140,000 万元的闲置募集资金购买保本型产品，有利于提高募集
资金使用效率，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，
不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的
利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情
形。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
    此公告。


                 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司监事会
                                         2021 年 8 月 31 日