证券代码：000060        证券简称：中金岭南      公告编号：2021-093
债券代码：127020        债券简称：中金转债



   深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
   第八届董事局第三十九次会议决议公告

   本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

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     深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第八届董事局
第三十九次会议于 2021 年 10 月 11 日以通讯方式召开，会议
通知已于 2021 年 9 月 30 日送达全体董事。会议由董事局主
席王碧安主持，应到董事 9 名，实到董事 9 名，达法定人数。
公司监事列席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》、
《董事会议事规则》的有关规定。
     会议审议通过如下决议：
     一、审议通过《关于提名公司第九届董事会非独立董事
候选人的议案》；
     公司第八届董事局于 2018 年 8 月 13 日经公司 2018 年第
一次临时股东大会选举产生至今届满三年，根据《公司法》、
《公司章程》有关规定，公司董事会需进行换届选举，成立
公司第九届董事会。
     现提名公司第九届董事会非独立董事候选人为：王碧安、
张木毅、王伟东、洪叶荣、黎锦坤、唐毅。公司第九届董事
会非独立董事任期为三年，自股东大会审议通过之日起生效。
    公司第九届董事会非独立董事候选人在任职资格方面
拥有其履行职责所具备的能力和条件，符合《公司法》、《公
司章程》等有关非独立董事任职的要求，不是失信被执行人，
不存在《公司法》规定禁止任职以及被中国证监会处以市场
禁入处罚并且尚未解除的情况。
    此议案尚须提请公司股东大会审议通过。非独立董事选
举将采取累积投票制。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    二、审议通过《关于提名公司第九届董事会独立董事候
选人的议案》；
    公司第八届董事局于 2018 年 8 月 13 日经公司 2018 年第
一次临时股东大会选举产生至今届满三年，根据《公司法》、
《公司章程》有关规定，公司董事会需进行换届选举，成立
公司第九届董事会。
    现提名公司第九届董事会独立董事候选人为：刘放来、
黄俊辉、罗绍德。公司第九届董事会独立董事任期为三年，
自股东大会审议通过之日起生效。
    公司第九届董事会独立董事候选人在任职资格方面拥
有其履行职责所具备的能力和条件，符合《公司法》、《公司
章程》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等
有关独立董事任职的要求，不是失信被执行人，不存在《公
司法》规定禁止任职以及被中国证监会处以市场禁入处罚并
且尚未解除的情况。
    此议案尚须提请公司股东大会审议通过。独立董事选举
将采取累积投票制；独立董事候选人任职资格和独立性须提
请深圳证券交易所等有关部门审核无异议后方可提交股东
大会审议。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    三、审议通过《关于召开 2021 年第二次临时股东大会
的通知》。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    此公告。




             深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事局
                                      2021 年 10 月 13 日