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公司公告

中金岭南:关于董事会、监事会换届选举的公告2021-10-13  

                        证券代码:000060        证券简称:中金岭南      公告编号:2021-103
债券代码:127020        债券简称:中金转债



   深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
   关于董事会、监事会换届选举的公告

   本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。




     深圳市中金岭南有色金属股份有限公司(以下简称“公
司”)第八届董事局、第八届监事会任期已届满,根据《中
华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《深圳证券
交易所上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》
的相关规定,公司开展了董事会、监事会换届工作,现将换
届工作具体情况公告如下:
     一、董事会换届工作情况
     公司于 2021 年 10 月 11 日召开第八届董事局第三十九次
会议,审议通过了《关于提名公司第九届董事会非独立董事
候选人的议案》和《关于提名公司第九届董事会独立董事候
选人的议案》。
     经公司第八届董事会提名委员会审核通过,董事会同意
提名王碧安先生、张木毅先生、王伟东先生、洪叶荣先生、
黎锦坤先生、唐毅先生为公司第九届董事会非独立董事候选
                                  1
人。同意提名刘放来先生、黄俊辉先生、罗绍德先生为第九
届董事会独立董事候选人(上述候选人简历详见附件 1),上
述三位独立董事候选人均已取得深圳证券交易所认可的独
立董事资格证书。
    独立董事对公司第九届董事会非独立董事候选人和独
立董事候选人的提名程序以及任职资格进行了审核,公司第
九届董事会董事候选人的提名程序符合《公司法》、《公司章
程》等相关规定;候选人的任职资格符合《公司法》、《公司
章程》等有关董事任职的要求,不是失信被执行人,候选人
没有违反《公司法》规定的情况,以及被中国证监会确定为
市场禁入尚未解除的情况。同意董事会关于董事候选人的提
名,同意将该议案提交公司股东大会审议。
    根据相关规定,上述独立董事候选人需经深圳证券交易
所审核无异议后,方可提交股东大会审议。公司将召开 2021
年第二次临时股东大会审议董事会换届事宜,第九届董事会
非独立董事、独立董事将采用累积投票制方式选举产生。董
事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事
人数总计不超过公司董事总数的二分之一。公司第九届董事
会董事自 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起就任,
任期三年。
    二、监事会换届工作情况
    (一)股东代表监事候选人提名情况
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    公司于 2021 年 10 月 11 日召开第八届监事会第二十一次
会议,审议通过了《关于提名公司第九届监事会股东代表监
事候选人的议案》,同意提名彭卓卓先生,何利玲女士为公
司第九届监事会股东代表监事候选人(上述候选人简历详见
附件 2),并提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议,股
东代表监事选举将采用累积投票制方式选举产生。
    (二)职工代表监事选举情况
    公司于 2021 年 9 月 27 日召开职代会代表团团长会议,
选举陈卫东先生为公司第九届监事会职工代表监事,陈卫东
先生简历详见附件 2。上述股东代表监事将与公司职代会代
表团团长会议选举产生的职工代表监事共同组成公司第九
届监事会,任期三年。
    三、其他情况说明
    为保证公司董事会、监事会的正常运作,在完成换届选
举之前,公司第八届董事局、第八届监事会成员仍将根据相
关法律法规及《公司章程》的规定履行职责。
    公司对第八届董事局各位董事、第八届监事会各位监事
在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢!
    此公告。


            深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事会
                                      2021 年 10 月 13 日
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    附件 1:
    第九届董事会非独立董事候选人简历
    王碧安:男,汉族,1973 年 10 月出生,广东乳源人,
中共党员,中央党校大学法律专业毕业。历任广东省乳源县
大布镇党委书记、人大主席;大桥镇党委书记、人大主席;
乳源县委常委、援藏任西藏林芝县委副书记;广东省韶关市
发展和改革局党组副书记、副局长;广东省韶关市国土资源
局党组书记、局长;中共南雄市市委副书记、市长、市政府
党组书记,中共南雄市委书记;深圳中金岭南有色金属股份
有限公司党委书记、董事长。
    截至目前,王碧安先生未持有本公司股份;不存在《中
华人民共和国公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董
事的情形;不是失信被执行人;未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被
司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,
尚未有明确结论的情况。
    张木毅:男,汉族,1964 年 11 月出生,广东汕头人,
中共党员,中南工业大学采矿工程专业本科、学士,中南大
学矿业工程硕士、中山大学 EMBA。历任本公司凡口铅锌矿
采矿坑口副坑长、坑长;凡口铅锌矿副矿长、矿长;公司副
总裁、党委委员;广晟有色金属股份有限公司董事、总经理、

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党委副书记;深圳中金岭南有色金属股份有限公司党委副书
记、董事、总裁;兼任澳大利亚佩利雅公司董事长。
    截至目前,未持有本公司股份,不存在《中华人民共和
国公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事的情形;
不是失信被执行人;未受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立
案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确
结论的情况。
    王伟东:男,汉族,1968 年 09 月出生,中共党员,中
国国籍,无境外居留权,大学本科学历,MBA、EMBA,高
级人力资源管理师、高级政工师、经济师。历任广东振兴物
业管理有限公司执行董事、总经理(法定代表人);广东省振
兴实业开发集团有限公司副总经理、党委委员;广州华南印
刷厂副总经理、党委委员;广东省广晟资产管理有限公司总
经理助理、综合部部长,党委副书记、纪委书记、工会主席;
湖南楚盛园置业发展有限公司董事长、总经理,湖南广晟地
产控股有限公司董事长;广东省广晟资产经营有限公司维稳
部部长,党群人事部部长、党委办公室主任,人力资源部部
长;广晟有色金属股份有限公司董事;深圳中金岭南有色金
属股份有限公司党委副书记、董事;兼任中国机械冶金建材
职工技术协会理事。
    截至目前,王伟东先生未持有本公司股份;不存在《中
华人民共和国公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董
事的情形;不是失信被执行人;未受过中国证监会及其他有
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关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被
司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,
尚未有明确结论的情况。
    洪叶荣:男,汉族,1963 年 7 月出生,中共党员,本科
学历。历任韶关棉土窝矿业有限公司技术员、生产技术科副
科长、生产技术科科长;广东省韶关梅子窝矿业有限公司副
总经理、工会主席、总工程师;广东省广晟资产经营有限公
司矿产资源投资管理部副部长、投资发展部副部长;广东省
广晟控股集团有限公司派驻上市公司专职董事;深圳中金岭
南有色金属股份有限公司董事,兼任广东省有色金属学会副
秘书长、广晟有色金属股份有限公司董事。
    截至目前,洪叶荣先生未持有本公司股份;不存在《中
华人民共和国公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董
事的情形;现在公司控股股东广东省广晟控股集团有限公司
担任派驻上市公司专职董事职务;不是失信被执行人;未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处
分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规
被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情况。
    黎锦坤:男,汉族,1964 年 8 月出生,大专学历。历任
中国有色金属工业广州公司会计;广东有色金属工贸发展公
司财务部经理;广州金涛经济开发公司财务部经理;中国有
色金属工业广州公司人事处副科长;广东广晟有色金属集团
有限公司处务审计部副部长、财务部部长、财务审计部部长;
广东省广晟资产经营有限公司派驻监事会第一工作组组长
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(副部)、纪检审计部副部;佛山市国星光电股份有限公司
监事会主席;佛山电器照明股份有限公司监事会主席;广东
省广晟资产经营有限公司审计工作部副部长;广东省广晟控
股集团有限公司派驻上市公司专职董事;深圳中金岭南有色
金属股份有限公司董事,兼任广东风华高新科技股份有限公
司董事、佛山市国星光电股份有限公司董事。
    截至目前,黎锦坤先生未持有本公司股份;不存在《中
华人民共和国公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董
事的情形;现在公司控股股东广东省广晟控股集团有限公司
担任派驻上市公司专职董事职务;不是失信被执行人;未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处
分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规
被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情况。
    唐毅:男,汉族,1973 年 6 月出生,中共党员,大学本
科学历,硕士学位。历任广东省有色金属进出口公司财务部
副经理;广东省广晟资产经营有限公司计划财务部主管、高
级主管、副部长;广东省广晟资产经营有限公司财务部(结
算中心)副部长;广东省广晟控股集团有限公司派驻上市公
司专职董事;深圳中金岭南有色金属股份有限公司董事,兼
任南方联合产权交易中心有限责任公司董事、广东风华高新
科技股份有限公司董事、东江环保股份有限公司非执行董事。
    截至目前,唐毅先生未持有本公司股份;不存在《中华
人民共和国公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事
的情形;现在公司控股股东广东省广晟控股集团有限公司担
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任派驻上市公司专职董事职务;不是失信被执行人;未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;
不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被
中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情况。
    第九届董事会独立董事候选人简历
    刘放来:汉族,1952 年出生,毕业东北大学采矿工程专
业,大学本科学历。全国设计大师、享受国务院政府特殊津
贴专家、教授级高级工程师。历任长沙有色冶金设计研究院
首席专家、副总工程师,中国铝业公司首席工程师,2012 年
4 月退休。现任长沙有色冶金设计研究院有限公司专家,全
国勘察设计注册采矿工程师专家组组长,中国有色金属工业
协会专家委员会委员,铜陵有色金属集团股份有限公司独立
董事,赛恩斯环保股份有限公司(未上市)独立董事,本公
司独立董事。
    截至目前,未持有中金岭南股票,与公司控股股东及实
际控制人不存在关联关系,不存在《中华人民共和国公司法》
第一百四十六条规定不得担任公司董事的情形;不是失信被
执行人;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉
嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情况。
    黄俊辉:汉族,1969 年出生,毕业武汉大学法学专业,
博士研究生学历。广东省司法厅先进工作者、广东省人力资
源与社会保障厅授予其法学教授资格名称。历任广东司法学
校讲师,广东司法警官职业学院副教授,广东珠江律师事务
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所兼职律师。现任广东技术师范大学法学与知识产权学院教
授、院长,兼任广东环宇京茂律师事务所律师、广州仲裁委
员会仲裁员、肇庆仲裁委员会仲裁员、惠州仲裁委员会仲裁
员、本公司独立董事。
    截至目前,未持有中金岭南股票,与公司控股股东及实
际控制人不存在关联关系,不存在《中华人民共和国公司法》
第一百四十六条规定不得担任公司董事的情形;不是失信被
执行人;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉
嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情况。
    罗绍德:汉族,1957 年出生,毕业西南财经大学会计专
业,研究生硕士学历。曾获湖南财经学院授予的年度科研积
极分子和优秀科研成果奖,四川省财务成本研究会授予的优
秀专著三等奖,暨南大学授予的 2009 年度优秀教师。历任原
湖南财经学院(现湖南大学)副教授,云铝股份、巨轮股份、
中恒集团、爱司凯、集泰股份、佛塑科技独立董事,暨南大
学教授(2017 年退休),现任宇新股份、集泰股份、佛塑科
技独立董事,中荣印刷集团股份有限公司(未上市)独立董
事,中山百灵生物技术股份有限公司(未上市)董事,本公
司独立董事。
    截至目前,未持有中金岭南股票,与公司控股股东及实
际控制人不存在关联关系,不存在《中华人民共和国公司法》
第一百四十六条规定不得担任公司董事的情形;不是失信被
执行人;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
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易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉
嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情况。


    附件 2:
    公司第九届监事会监事候选人简历
    彭卓卓:男,中国国籍,无境外永久居留权。1981 月 8
月出生,中共党员,毕业于中山大学软件学院软件工程硕士
专业,硕士研究生,审计师,高级政工师。历任广东省审计
厅科员、副主任科员、主任科员;广东省国资委纪委广东省
监察厅派驻省国资委监察专员办公室主任科员;广东省铁路
建设投资集团有限公司监察审计部副部长;广东省广晟资产
经营有限公司纪检监察室副主任、主任;现任本公司党委委
员、纪委书记、监事会主席。
    截至目前,未持有本公司股份,不存在《中华人民共和
国公司法》第一百四十六条规定不得担任公司监事的情形,
不是失信被执行人,未受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立
案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确
结论的情况。
    何利玲:女,中国国籍,无境外永久居留权。1984 年 12
月出生,毕业于澳洲科廷科技大学会计专业硕士学位。历任
广东省广晟资产经营有限公司审计监事会工作部高级主管
兼监事,纪检监察室高级主管;现任广东省广晟控股集团有
限公司审计工作部副部长,本公司监事;兼任广东省广晟金
                          10
融控股有限公司,广东省广晟财务有限公司,(香港)广晟
投资发展有限公司监事。
    截至目前,未持有本公司股份,不存在《中华人民共和
国公司法》第一百四十六条规定不得担任公司监事的情形,
不是失信被执行人,未受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立
案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确
结论的情况。
    陈卫东,男,汉族,中共党员,1974 年 7 月出生,广东
梅县人,本科学历,高级工程师。1997 年 7 月参加工作,历
任深圳市中金岭南有色金属股份有限公司凡口铅锌矿计划
处工程管理技术员;凡口铅锌矿计划处工程预结算中心副主
任;凡口铅锌矿计划处工程预结算中心主任;凡口铅锌矿计
划部工程预结算高级主管;凡口铅锌矿修建车间工程管理科
科长;凡口铅锌矿修建车间副主任;凡口铅锌矿修建车间主
任;凡口铅锌矿党委委员、副矿长;现任凡口铅锌矿党委委
员、常务副矿长。
    截止本公告日,陈卫东同志不持有公司股票。与公司其
他董事、监事及高级管理人员无关联关系,与其他持有公司
百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系;未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚或交易所的惩戒,不存在《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所
规定的情形;亦不是失信被执行人;符合《公司法》和《公
司章程》规定的任职条件。
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