证券代码：000060 证券简称：中金岭南 公告编号：2021-104
债券代码：127020 债券简称：中金转债
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决提案的情形；
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；
3.本公告中占有表决权股份总数的百分比例均保留 4 位
小数，若其各分项数值之和与合计数值存在尾差，均为四舍
五入原因造成。
一、会议召开和出席情况
1.召开时间：
(1)现场会议时间：2021 年 10 月 28 日下午 14：30。
(2)网络投票时间：2021 年 10 月 28 日。
其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间：2021 年 10 月 28 日上午 9:15—9:25，9:30 至 11:30，
下午 13:00 至 15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间：2021
年 10 月 28 日上午 9∶15 至当日下午 15∶00。
1
2.现场会议召开地点：深圳市福田区车公庙深南大道
6013 号中国有色大厦 24 楼多功能厅
3.召开方式：现场表决及网络投票相结合
4.召集人：公司董事会
5.主持人：半数以上董事共同推举董事王碧安先生主持
会议
6.本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大
会规则》及《公司章程》的规定。
7.出席的总体情况：
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（或其代
理人）15 人、代表股份 1,261,239,901 股，占公司总股份
3,650,026,828 股的 34.5543％。
现场会议出席情况：
出席现场股东大会的股东（或其代理人）共 8 人，代表
股份数共 1,202,713,153 股，占公司总股份 3,650,026,828 股的
32.9508%。
通过网络投票参加会议的股东情况：
出席本次股东大会网络投票的股东（或其代理人）共 7
人，代表股份数共 58,526,748 股，占公司总股份 3,650,026,828
股的 1.6035％。
出席会议的中小股东情况：
出席会议的中小股东（中小股东指除公司的董事、监事、
高级管理人员，以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股
东及其一致行动人以外的其他股东）共 11 人，代表股份
30,432,053 股，占公司股份总数的 0.8337％。其中通过现场投
2
票的中小股东 5 人，代表股份 2,558,967 股，占公司股份总数
的 0.0701％。通过网络投票的中小股东 6 人，代表股份
27,873,086 股，占公司股份总数的 0.7636％。
公司党委书记、董事长王碧安先生，党委副书记、董事、
总裁张木毅先生，党委副书记、董事王伟东先生，董事洪叶
荣先生、黎锦坤先生、唐毅先生，独立董事刘放来先生、黄
俊辉先生、罗绍德先生，监事会主席彭卓卓先生，监事何利
玲女士、陈卫东先生,副总裁余中民先生、郑金华先生，董事
会秘书黄建民先生出席了本次临时股东大会。
二、提案审议表决情况
（一）审议通过了《关于提名公司第九届董事会非独立
董事候选人的议案》；
此项提案的表决情况：
同意
票数 比例
1.选举王碧安先生为公司 总表决情况 1,230,345,240 97.5505%
第九届董事会非独立董事 中小股东表决情况 30,191,053 99.2081%
1,230,345,240
2.选举张木毅先生为公司 总表决情况 1,230,345,240 97.5505%
第九届董事会非独立董事 中小股东表决情况 30,191,053 99.2081%
1,230,345,240
3.选举王伟东先生为公司 总表决情况 1,230,345,240 97.5505%
第九届董事会非独立董事 中小股东表决情况 30,191,053 99.2081%
4.选举洪叶荣先生为公司 总表决情况 1,230,345,240 97.5505%
第九届董事会非独立董事 中小股东表决情况 30,191,053 99.2081%
5.选举黎锦坤先生为公司 总表决情况 1,230,345,240 97.5505%
第九届董事会非独立董事 中小股东表决情况 30,191,053 99.2081%
6.选举唐毅先生为公司第 总表决情况 1,230,345,240 97.5505%
3
九届董事会非独立董事 中小股东表决情况 30,191,053 99.2081%
此项提案的表决结果：6 位非独立董事候选人同意票均
占出席会议股东及委托代理人所代表有效表决权股份的二
分之一以上，该提案获表决通过。
本次临时股东大会以累积投票方式选举王碧安先生、张
木毅先生、王伟东先生、洪叶荣先生、黎锦坤先生、唐毅先
生为公司第九届董事会非独立董事，任期三年。
（二）审议通过了《关于提名公司第九届董事会独立董
事候选人的议案》；
此项提案的表决情况：
同意
票数 比例
1.选举刘放来先生为公司 总表决情况 1,230,576,240 97.5688%
第九届董事会独立董事 中小股东表决情况 30,422,053 99.9671%
2.选举黄俊辉先生为公司 总表决情况 1,230,576,240 97.5688%
第九届董事会独立董事 中小股东表决情况 30,422,053 99.9671%
3.选举罗绍德先生为公司 总表决情况 1,230,576,240 97.5688%
第九届董事会独立董事 中小股东表决情况 30,422,053 99.9671%
此项提案的表决结果：3 位独立董事候选人同意票均占
出席会议股东及委托代理人所代表有效表决权股份的二分
之一以上，该提案获表决通过。
本次临时股东大会以累积投票方式选举刘放来先生、黄
俊辉先生、罗绍德先生为公司第九届董事会独立董事，任期
4
三年。
（三）审议通过了《关于提名公司第九届监事会股东代
表监事候选人的议案》；
此项提案的表决情况：
同意
票数 比例
1.选举彭卓卓先生为公司第 总表决情况 1,230,864,540 97.5916%
九届监事会股东代表监事 中小股东表决情况 30,710,353 100.9145%
2.选举何利玲女士为公司第 总表决情况 1,229,625,448 97.4934%
九届监事会股东代表监事 中小股东表决情况 29,471,261 96.8428%
此项提案的表决结果：2 位股东代表监事候选人同意票
均占出席会议股东及委托代理人所代表有效表决权股份的
二分之一以上，该提案获表决通过。
本次临时股东大会以累积投票方式选举彭卓卓先生、何
利玲女士为公司第九届监事会股东代表监事，与公司职代会
代表团团长会议选举产生的职工代表监事陈卫东先生共同
组成公司第九届监事会，任期三年。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所
2.律师姓名：崔宏川律师 龙梓滔律师
3.结论性意见：北京市中伦（深圳）律师事务所律师认
为，公司 2021 年第二次临时股东大会的召集与召开程序符合
法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大
会的会议召集人和出席会议人员的资格以及表决程序和表
5
决结果合法有效。
四、备查文件
1.经与会董事、监事和高级管理人员签字确认并加盖董
事会章的股东大会决议；
2.法律意见书。
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事会
2021 年 10 月 29 日
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