证券代码：000060        证券简称：中金岭南       公告编号：2021-105
债券代码：127020        债券简称：中金转债



   深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
     第九届董事会第一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

     深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第九届董事会第
一次会议经全体董事同意豁免会议通知期限，于 2021 年 10
月 28 日召开 2021 年第二次临时股东大会后，在深圳市中国
有色大厦 23 楼会议厅以现场方式召开。会议由半数以上董事
推举王碧安董事主持，应到董事 9 名，实到董事 9 名，达法
定人数。公司监事列席了会议，会议符合《公司法》和本公
司《章程》、《董事会议事规则》的有关规定。
     会议审议通过如下决议：
     一、审议通过《关于豁免公司第九届董事会第一次会议
通知期限的议案》；
     同意豁免召开第九届董事会第一次会议的会议通知期限，
定于 2021 年 10 月 28 日在公司 23 楼会议厅以现场方式召开
第九届董事会第一次会议。
     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
     二、审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议
案》；
     选举王碧安董事为公司第九届董事会董事长、公司法定
                                  1
代表人，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会
任期届满日止。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    三、审议通过《关于选举公司第九届董事会专门委员会
委员的议案》；
    （一）战略委员会（7 名）:
    召集人：董事长王碧安
    委员：张木毅、王伟东、洪叶荣、刘放来、黄俊辉、罗
绍德
    （二）提名委员会（5 名）:
    召集人：独立董事刘放来
    委员：王伟东、洪叶荣、黄俊辉、罗绍德
    （三）薪酬与考核委员会（5 名）:
    召集人：独立董事黄俊辉
    委员：王伟东、洪叶荣、刘放来、罗绍德
    （四）审计委员会（5 名）:
    召集人：独立董事罗绍德
    委员：张木毅、黎锦坤、刘放来、黄俊辉
    公司第九届董事会各专门委员会委员任期自本次董事会
审议通过之日起至第九届董事会任期届满日止。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    四、审议通过《关于聘任公司总裁、董事会秘书的议案》；
    经董事长王碧安提名，并经公司董事会提名委员会审查，
聘任张木毅先生任公司总裁、黄建民先生任公司董事会秘书，

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任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届
满日止。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    五、审议通过《关于聘任公司副总裁等高级管理人员的
议案》；
    经公司总裁张木毅先生提名，并经公司董事会提名委员
会审查，聘任余中民先生、郑金华先生为公司副总裁，任期
自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满日
止。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    六、审议通过《2021 年三季度总裁工作报告》；
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    七、审议通过《2021 年第三季度报告》；
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    八、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》；
    聘任刘渝华先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书
履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事
会任期届满日止。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    九、审议通过《2021 年三季度财务分析报告》（附 2021
年三季度财务报告）；
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    十、审议通过《2021 年第三季度公司担保情况的报告》；
    报告期公司对外提供的担保均为对全资子公司或控股子

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公司提供的担保，符合中国证监会《关于规范上市公司与关
联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监
发公告〔2017〕16 号）及《关于规范上市公司对外担保行为
的通知》（证监发〔2005〕120 号）等有关规定。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    十一、审议通过《关于公司控股股东及其关联方资金占
用情况报告》；
    报告期公司与关联方发生的关联交易均为经营性往来，
不存在公司控股股东及其关联方违规占用公司资金的情况。
    关联董事洪叶荣、黎锦坤、唐毅回避表决。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票
    十二、审议通过《2021 年第三季度安全环保职业卫生工
作报告》；
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    十三、审议通过《2021 年三季度套期保值情况报告》；
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    十四、审议通过《关于公司 2022 年度套期保值计划的议
案》；
    同意公司制定的 2022 年套期保值计划：
    1、母公司自产矿保值策略为对公司年度利润目标进行保
值，保值比例上限为 50%；母公司产成品库存、外购矿（含
进口）、原料采购的保值比例上限为 100%。
    2、公司子公司韶关市中金岭南营销有限公司的产成品库
存、外购矿（含进口）贸易、燃原料贸易以及广州市南沙区

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中金岭南国际贸易有限公司铅、锌、铜、铝、镍、银贸易保
值比例上限为 100%，韶关市中金岭南营销有限公司的燃料
焦炭的保值比例上限为 50%。
   3、公司子公司广西中金岭南矿业有限责任公司自产铅、
锌精矿的保值比例上限为 100%。
   4、公司子公司深圳市中金岭南科技有限公司原料采购的
保值比例上限为 100%，产品库存的保值比例上限为 100%。
   5、公司子公司佩利雅（Periya Limited）自产精矿中矿含
锌、铅、铜保值比例上限为 100%，矿含白银保值比例上限
为 75%。
   6、公司子公司深圳华加日铝业有限公司以锁定原料采购
成本为保值目标，保值比例上限为 50%。
   公司所开展的所有品种的套期保值业务期限不超过 1 年，
自公司董事会审议通过之日起算。
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
   十五、审议通过《关于参与广东省广晟财务有限公司混
合所有制改革的议案》；
   同意公司根据中联国际评估咨询有限公司出具的《广东
省广晟财务有限公司拟增资扩股涉及其股东全部权益价值
资产评估报告》（中联国际评字【2021】第 VNGPC0697 号）
对广东省广晟财务有限公司（以下简称“广晟财务公司”）
增资人民币 1 亿元，本次增资完成后，广晟财务公司的注册
资本为人民币 113000 万元，公司持有广晟财务公司 6.943%
的股权。同意公司与广晟财务公司签署《增资协议》，授权

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公司经营班子全权处理相关事宜。
   关联董事洪叶荣、黎锦坤、唐毅回避表决
   表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票
   十六、审议通过《关于公司向银行等金融机构申请使用
综合授信额度的议案》；
   1、向中国银行深圳分行申请综合授信额度；
   同意公司向中国银行股份有限公司深圳分行以信用方式
申请综合授信额度不超过人民币壹拾亿元，期限壹年。
   2、向工商银行深圳及韶关分行申请综合授信额度；
   同意公司向中国工商银行股份有限公司深圳及韶关分行
以信用方式申请综合授信额度不超过人民币捌亿元，期限壹
年。
   3、向邮储银行深圳分行申请综合授信额度；
   同意公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司深圳分行以
信用方式申请综合授信额度不超过人民币壹拾叁亿元，期限
壹年。
   4、向中信银行深圳分行申请综合授信额度；
   同意公司向中信银行股份有限公司深圳分行以信用方式
申请综合授信额度不超过人民币捌亿元，期限壹年。
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
   此公告。


              深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事会
                                     2021 年 10 月 30 日

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