证券代码：000060        证券简称：中金岭南       公告编号：2021-108
债券代码：127020        债券简称：中金转债



  深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
关于选举董事长、董事会各专门委员会委员
及聘任高级管理人员、董事会秘书、证券事
            务代表的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。




     深圳市中金岭南有色金属股份有限公司（以下简称“公
司”）于 2021 年 10 月 28 日（星期四）召开了第九届董事会
第一次会议，审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事
长的议案》、《关于选举公司第九届董事会专门委员会委员
的议案》、《关于聘任公司总裁、董事会秘书的议案》、《关
于聘任公司副总裁等高级管理人员的议案》、《关于聘任公
司证券事务代表的议案》，现将相关情况公告如下：
     一、选举第九届董事会董事长
     根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，选举王碧
安董事为公司第九届董事会董事长、公司法定代表人，任期
自本次董事会会议审议通过之日起至第九届董事会任期届
满日止。
     二、选举第九届董事会专门委员会召集人及委员
                                  1
    经董事会审议，同意选举公司第九届董事会各专门委员
会召集人及委员，任期自本次董事会会议审议通过之日起至
第九届董事会任期届满日止。公司董事会下设战略委员会、
审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，具体组成如
下：
    1、战略委员会（7 名）:
    召集人：董事长王碧安
    委员：张木毅、王伟东、洪叶荣、刘放来、黄俊辉、罗
绍德
    2、提名委员会（5 名）:
   召集人：刘放来
    委员：王伟东、洪叶荣、黄俊辉、罗绍德
    3、薪酬与考核委员会（5 名）:
    召集人：黄俊辉
    委员：王伟东、洪叶荣、刘放来、罗绍德
    4、审计委员会（5 名）:
    召集人：罗绍德
    委员：张木毅、黎锦坤、刘放来、黄俊辉
    三、聘任公司总裁、董事会秘书
    经董事长王碧安提名，并经公司董事会提名委员会审查，
聘任张木毅先生任公司总裁、黄建民先生任公司董事会秘书，
任期自本次董事会会议审议通过之日起至第九届董事会任
期届满日止。
    四、聘任公司副总裁等高级管理人员
                             2
    经公司总裁张木毅先生提名，并经公司董事会提名委员
会审查，聘余中民先生、郑金华先生为公司副总裁，任期自
本次董事会会议审议通过之日起至第九届董事会任期届满
日止。
    五、聘任公司证券事务代表
    聘任刘渝华先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书
履行职责，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第九届
董事会任期届满日止。
    上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，不存
在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳
证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等规定
的不得担任相关职务的情形，不存在为失信被执行人的情形，
不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情
况，不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司
相关职务的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所
的任何处罚和惩戒。上述人员任职资格和聘任程序符合相关
法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。公司独立董
事已对相关事项发表了同意的独立意见。
    此公告。
    附件：相关人员简历


            深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事会
                                    2021 年 10 月 30 日

                         3
    附件：相关人员简历
    王碧安：男，汉族，1973 年 10 月出生，广东乳源人，
中共党员，中央党校大学法律专业毕业。历任广东省乳源县
大布镇党委书记、人大主席；大桥镇党委书记、人大主席；
乳源县委常委、援藏任西藏林芝县委副书记；广东省韶关市
发展和改革局党组副书记、副局长；广东省韶关市国土资源
局党组书记、局长；中共南雄市市委副书记、市长、市政府
党组书记，中共南雄市委书记；深圳中金岭南有色金属股份
有限公司党委书记、董事长。
    截至目前，王碧安先生未持有本公司股份；不存在《中
华人民共和国公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董
事的情形；不是失信被执行人；未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被
司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，
尚未有明确结论的情况。
    张木毅：男，汉族，1964 年 11 月出生，广东汕头人，
中共党员，中南工业大学采矿工程专业本科、学士，中南大
学矿业工程硕士、中山大学 EMBA。历任本公司凡口铅锌矿
采矿坑口副坑长、坑长；凡口铅锌矿副矿长、矿长；公司副
总裁、党委委员；广晟有色金属股份有限公司董事、总经理、
党委副书记；深圳中金岭南有色金属股份有限公司党委副书
记、董事、总裁；兼任澳大利亚佩利雅公司董事长。
    截至目前，未持有本公司股份，不存在《中华人民共和
国公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事的情形；
                          4
不是失信被执行人；未受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立
案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确
结论的情况。
    王伟东：男，汉族，1968 年 09 月出生，中共党员，中
国国籍，无境外居留权，大学本科学历，MBA、EMBA，高
级人力资源管理师、高级政工师、经济师。历任广东振兴物
业管理有限公司执行董事、总经理(法定代表人)；广东省振
兴实业开发集团有限公司副总经理、党委委员；广州华南印
刷厂副总经理、党委委员；广东省广晟资产管理有限公司总
经理助理、综合部部长，党委副书记、纪委书记、工会主席；
湖南楚盛园置业发展有限公司董事长、总经理，湖南广晟地
产控股有限公司董事长；广东省广晟资产经营有限公司维稳
部部长，党群人事部部长、党委办公室主任，人力资源部部
长；广晟有色金属股份有限公司董事；深圳中金岭南有色金
属股份有限公司党委副书记、董事；兼任中国机械冶金建材
职工技术协会理事。
    截至目前，王伟东先生未持有本公司股份；不存在《中
华人民共和国公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董
事的情形；不是失信被执行人；未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被
司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，
尚未有明确结论的情况。
    洪叶荣：男，汉族，1963 年 7 月出生，中共党员，本科
                          5
学历。历任韶关棉土窝矿业有限公司技术员、生产技术科副
科长、生产技术科科长；广东省韶关梅子窝矿业有限公司副
总经理、工会主席、总工程师；广东省广晟资产经营有限公
司矿产资源投资管理部副部长、投资发展部副部长；广东省
广晟控股集团有限公司派驻上市公司专职董事；深圳中金岭
南有色金属股份有限公司董事，兼任广东省有色金属学会副
秘书长、广晟有色金属股份有限公司董事。
    截至目前，洪叶荣先生未持有本公司股份；不存在《中
华人民共和国公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董
事的情形；现在公司控股股东广东省广晟控股集团有限公司
担任派驻上市公司专职董事职务；不是失信被执行人；未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处
分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规
被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况。
    黎锦坤：男，汉族，1964 年 8 月出生，大专学历。历任
中国有色金属工业广州公司会计；广东有色金属工贸发展公
司财务部经理；广州金涛经济开发公司财务部经理；中国有
色金属工业广州公司人事处副科长；广东广晟有色金属集团
有限公司处务审计部副部长、财务部部长、财务审计部部长；
广东省广晟资产经营有限公司派驻监事会第一工作组组长
（副部）、纪检审计部副部；佛山市国星光电股份有限公司
监事会主席；佛山电器照明股份有限公司监事会主席；广东
省广晟资产经营有限公司审计工作部副部长；广东省广晟控
股集团有限公司派驻上市公司专职董事；深圳中金岭南有色
                          6
金属股份有限公司董事，兼任广东风华高新科技股份有限公
司董事、佛山市国星光电股份有限公司董事。
   截至目前，黎锦坤先生未持有本公司股份；不存在《中
华人民共和国公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董
事的情形；现在公司控股股东广东省广晟控股集团有限公司
担任派驻上市公司专职董事职务；不是失信被执行人；未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处
分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规
被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况。
   唐毅：男，汉族，1973 年 6 月出生，中共党员，大学本
科学历，硕士学位。历任广东省有色金属进出口公司财务部
副经理；广东省广晟资产经营有限公司计划财务部主管、高
级主管、副部长；广东省广晟资产经营有限公司财务部（结
算中心）副部长；广东省广晟控股集团有限公司派驻上市公
司专职董事；深圳中金岭南有色金属股份有限公司董事，兼
任南方联合产权交易中心有限责任公司董事、广东风华高新
科技股份有限公司董事、东江环保股份有限公司非执行董事。
   截至目前，唐毅先生未持有本公司股份；不存在《中华
人民共和国公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事
的情形；现在公司控股股东广东省广晟控股集团有限公司担
任派驻上市公司专职董事职务；不是失信被执行人；未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；
不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被
中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况。
                         7
    刘放来：汉族，1952 年出生，毕业东北大学采矿工程专
业，大学本科学历。全国设计大师、享受国务院政府特殊津
贴专家、教授级高级工程师。历任长沙有色冶金设计研究院
首席专家、副总工程师，中国铝业公司首席工程师，2012 年
4 月退休。现任长沙有色冶金设计研究院有限公司专家，全
国勘察设计注册采矿工程师专家组组长，中国有色金属工业
协会专家委员会委员，铜陵有色金属集团股份有限公司独立
董事，西藏珠峰资源股份有限公司独立董事，赛恩斯环保股
份有限公司（未上市）独立董事，本公司独立董事。
    截至目前，未持有中金岭南股票，与公司控股股东及实
际控制人不存在关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》
第一百四十六条规定不得担任公司董事的情形；不是失信被
执行人；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉
嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况。
    黄俊辉：汉族，1969 年出生，毕业武汉大学法学专业，
博士研究生学历。广东省司法厅先进工作者、广东省人力资
源与社会保障厅授予其法学教授资格名称。历任广东司法学
校讲师，广东司法警官职业学院副教授，广东珠江律师事务
所兼职律师。现任广东技术师范大学法学与知识产权学院教
授、院长，兼任广东环宇京茂律师事务所律师、广州仲裁委
员会仲裁员、肇庆仲裁委员会仲裁员、惠州仲裁委员会仲裁
员、本公司独立董事。
    截至目前，未持有中金岭南股票，与公司控股股东及实
                          8
际控制人不存在关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》
第一百四十六条规定不得担任公司董事的情形；不是失信被
执行人；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉
嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况。
    罗绍德：汉族，1957 年出生，毕业西南财经大学会计专
业，研究生硕士学历。曾获湖南财经学院授予的年度科研积
极分子和优秀科研成果奖，四川省财务成本研究会授予的优
秀专著三等奖，暨南大学授予的 2009 年度优秀教师。历任原
湖南财经学院（现湖南大学）副教授，云铝股份、巨轮股份、
中恒集团、爱司凯、集泰股份、佛塑科技独立董事，暨南大
学教授（2017 年退休），现任宇新股份、佛塑科技独立董事，
中荣印刷集团股份有限公司（未上市）独立董事，中山百灵
生物技术股份有限公司（未上市）董事，本公司独立董事。
    截至目前，未持有中金岭南股票，与公司控股股东及实
际控制人不存在关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》
第一百四十六条规定不得担任公司董事的情形；不是失信被
执行人；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉
嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况。
    彭卓卓：男，中国国籍，无境外永久居留权。1981 月 8
月出生，中共党员，毕业于中山大学软件学院软件工程硕士
专业，硕士研究生，审计师，高级政工师。历任广东省审计
厅科员、副主任科员、主任科员；广东省国资委纪委广东省
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监察厅派驻省国资委监察专员办公室主任科员；广东省铁路
建设投资集团有限公司监察审计部副部长；广东省广晟资产
经营有限公司纪检监察室副主任、主任；现任本公司党委委
员、纪委书记、监事会主席。
    截至目前，未持有本公司股份，不存在《中华人民共和
国公司法》第一百四十六条规定不得担任公司监事的情形，
不是失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立
案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确
结论的情况。
    何利玲：女，中国国籍，无境外永久居留权。1984 年 12
月出生，毕业于澳洲科廷科技大学会计专业硕士学位。历任
广东省广晟资产经营有限公司审计监事会工作部高级主管
兼监事，纪检监察室高级主管；现任广东省广晟控股集团有
限公司审计工作部副部长，本公司监事；兼任广东省广晟金
融控股有限公司，广东省广晟财务有限公司，（香港）广晟
投资发展有限公司监事。
    截至目前，未持有本公司股份，不存在《中华人民共和
国公司法》第一百四十六条规定不得担任公司监事的情形，
不是失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立
案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确
结论的情况。
    陈卫东，男，汉族，中共党员，1974 年 7 月出生，广东
                          10
梅县人，本科学历，高级工程师。1997 年 7 月参加工作，历
任深圳市中金岭南有色金属股份有限公司凡口铅锌矿计划
处工程管理技术员；凡口铅锌矿计划处工程预结算中心副主
任；凡口铅锌矿计划处工程预结算中心主任；凡口铅锌矿计
划部工程预结算高级主管；凡口铅锌矿修建车间工程管理科
科长；凡口铅锌矿修建车间副主任；凡口铅锌矿修建车间主
任；凡口铅锌矿党委委员、副矿长；现任凡口铅锌矿党委委
员、常务副矿长。
    截止本公告日，陈卫东同志不持有公司股票。与公司其
他董事、监事及高级管理人员无关联关系，与其他持有公司
百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系；未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚或交易所的惩戒，不存在《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所
规定的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公
司章程》规定的任职条件。
    余中民：男，汉族， 1972 年 9 月出生，江西吉安人，
中共党员，本科学历，冶金工程师。历任本公司企管部副经
理、办公室副主任、办公室主任兼外事办主任，现任本公司
党委委员、副总裁，兼任北京安泰科信息股份有限公司副董
事长、深圳市金洲精工科技股份有限公司董事。
    截至目前，持有中金岭南股票 285,000 股，与公司控股
股东及实际控制人不存在关联关系，不存在《中华人民共和
国公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事的情形，
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不是失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所惩戒。
    郑金华：男，汉族，1968 年 4 月出生，江西上饶人，中
共党员，本科学历，工商管理硕士学位，高级工程师。历任
韶关冶炼厂厂长，本公司总裁助理兼韶关冶炼厂厂长，总裁
助理兼贸易事业部部长、职工监事，现任本公司党委委员、
副总裁，兼任中金岭南（香港）矿业有限公司董事长、深业
有色金属有限公司董事长、广州市南沙区中金岭南国际贸易
有限公司执行董事、佩利雅公司董事。
    截至目前，持有中金岭南股票 60,000 股，与公司控股股
东及实际控制人不存在关联关系，不存在《中华人民共和国
公司法》第一百四十六条规定不得担任公司高级管理人员的
情形，不是失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所惩戒。
    黄建民：男，汉族，1968 年 4 月出生，中共党员，湖南
湘阴人，硕士研究生学历，经济师，工程师。历任深圳市中
金岭南有色金属股份有限公司总经理办公室秘书，证券事务
代表，股权管理部业务主任，策划部业务主任，证券部高级
主管、副总经理；深圳市中金岭南科技有限公司副总经理；
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司证券部总经理，董事
会秘书，资本运营部总经理；现任本公司董事会秘书兼资本
运营部总经理，兼任深圳金汇期货经纪有限公司董事、深圳
华加日铝业有限公司董事。
    截至目前，未持有中金岭南股票，与公司控股股东及实
                           12
际控制人不存在关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》
第一百四十六条规定不得担任公司高级管理人员的情形，不
是失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒。
    电话：0755-82839363
    传真：0755-83474889
    电子邮件：zjln@nonfemet.com.cn
    通讯地址：广东省深圳市深南大道 6013 号中国有色大厦
24 楼。
     刘渝华：男，汉族，1974 年 9 月出生，中共党员，本科
学历，工商管理硕士学位，经济师。历任深圳市蓝天基金管
理公司投资研究部研究员，德恒证券深圳营业部咨询主管，
本公司证券部主管、高级主管、高级经理，证券事务代表，
现任本公司董事会办公室副主任、证券事务代表，兼任深圳
金汇期货经纪有限公司董事。
    截至目前，未持有中金岭南股票，不存在《中华人民共
和国公司法》第一百四十六条规定的情形，不是失信被执行
人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
惩戒，与持有公司百分之五以上股份的股东以及实际控制人
之间不存在关联关系，已取得董事会秘书资格证书。
    电话：0755-82839363
    传真：0755-83474889
    电子邮件：zjln@nonfemet.com.cn
    通讯地址：广东省深圳市深南大道 6013 号中国有色大厦

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24 楼。




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