证券代码：000060        证券简称：中金岭南       公告编号：2021-116
债券代码：127020        债券简称：中金转债


   深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
     第九届董事会第二次会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

     深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第九届董事会
第二次会议于 2021 年 12 月 5 日以通讯方式召开，会议通知
已于 2021 年 11 月 30 日送达全体董事。会议由董事长王碧安
主持，应到董事 9 名，实到董事 9 名，达法定人数。公司监
事列席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》、《董事
会议事规则》的有关规定。
     会议审议通过《关于公司拟参与竞拍韶关市国有土地使
用权的议案》；
     根据公司战略发展需要，为加快推进公司项目建设，实
现韶关冶炼厂转型升级和可持续高质量发展，同意公司在不
超过董事会授权金额内参与韶关市 SY0101A-06 号等 19 宗国
有土地使用权以及地面资产的竞拍，并授权公司经营班子全
权处理相关事宜。
     同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
     此公告。
               深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事会
                                                2021 年 11 月 7 日