证券代码：000060        证券简称：中金岭南       公告编号：2021-126
债券代码：127020        债券简称：中金转债



    深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
      第九届监事会第二次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


       深圳市中金岭南有色金属股份有限公司监事会第二次会
议经全体监事同意豁免会议通知期限，于 2021 年 12 月 23 日以
通讯方式召开。会议由监事会主席彭卓卓先生主持，应到监事
3 名，实到监事 3 名，达法定人数。会议符合《公司法》和《公
司章程》、《监事会议事规则》的有关规定。
       会议审议通过如下决议：
       一、审议通过《关于豁免公司第九届监事会第二次会议通
知期限的议案》；
       同意豁免召开第九届监事会第二次会议的会议通知期限，
定于 2021 年 12 月 23 日以通讯方式召开第九届监事会第二次会
议。
       表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
       二、审议通过《关于公司与广东省广晟控股集团有限公司
签订补偿协议的议案》；
       公司与广东省广晟控股集团有限公司拟签署的补偿协议
遵循了公开、公平、公正的原则。公司董事会在审议本关联交
易事项时，关联董事回避表决，审议程序符合相关法律法规和
《公司章程》的规定，不会损害公司及股东的利益。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
    三、审议通过《关于申请担保的议案》；
    公司本次担保为对全资子公司提供担保，不存在与中国证
券监督管理委员会（下称“中国证监会”）《关于规范上市公司
与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证
监发公告〔2017〕16 号）及《关于规范上市公司对外担保行为
的通知》（证监发〔2005〕120 号）相违背的情况。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
    四、审议通过《关于 2021 年度审计机构审计费用的议案》；
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
    五、审议通过《关于中金岭南（香港）矿业有限公司变更
记账本位币的议案》；
    公司结合中金岭南（香港）矿业有限公司（以下简称香港
矿业）所处的主要经营环境，将香港矿业的记账本位币由人民
币变更为美元，有利于提供更可靠的会计信息、更加真实地反
映公司的财务状况和经营成果，符合《企业会计准则》的相关
规定。公司董事会审议本次香港矿业记账本位币变更的程序符
合有关法律法规的规定，维护了公司及广大投资者的利益，不
存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。同意本次
香港矿业记账本位币变更的事项。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
    此公告。


               深圳市中金岭南有色金属股份有限公司监事会
                                        2021 年 12 月 25 日