证券代码：000060        证券简称：中金岭南        公告编号：2022-003
债券代码：127020        债券简称：中金转债



   深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
     第九届董事会第四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




     深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第九届董事会第
四次会议经全体董事同意豁免会议通知期限，于 2022 年 1
月 19 日以通讯方式召开。会议由董事长王碧安主持，应到董
事 9 名，实到董事 9 名，达法定人数。公司监事列席了会议，
会议符合《公司法》和《公司章程》、《董事会议事规则》的
有关规定。
     会议审议通过如下决议：
     一、审议通过《关于豁免公司第九届董事会第四次会议
通知期限的议案》；
     同意豁免召开第九届董事会第四次会议的会议通知期限，
定于 2022 年 1 月 19 日以通讯方式召开第九届董事会第四次
会议。
     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
     二、审议通过《关于申请担保的议案》；
     同意公司为全资子公司澳大利亚佩利雅公司向工商银行
                                  1
珀斯分行申请的三年期 5000 万美元借款、向平安银行深圳分
行申请的两年期 4000 万美元借款提供连带保证担保，佩利雅
公司提供反担保。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    三、审议通过《关于公司向银行等金融机构申请使用综
合授信额度的议案》；
    同意公司向平安银行深圳分行以信用方式申请综合授信
额度不超过人民币拾贰亿元，期限壹年。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    特此公告。


            深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事会
                                       2022 年 1 月 20 日




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