证券代码：000060        证券简称：中金岭南       公告编号：2022-006
债券代码：127020        债券简称：中金转债



   深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
     第九届董事会第五次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




     深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第九届董事会第
五次会议于 2022 年 3 月 17 日以通讯方式召开，会议通知已
于 2022 年 3 月 11 日送达全体董事。会议由董事长王碧安主
持，应到董事 9 名，实到董事 9 名，达法定人数。公司监事
列席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》、《董事会
议事规则》的有关规定。
     会议审议通过《关于申请担保的议案》；
     同意公司为全资子公司澳大利亚佩利雅公司（以下简称
“佩利雅公司”）向平安银行深圳分行申请 5000 万美元的二
年期借款提供全额连带保证担保，佩利雅公司为该笔借款向
公司提供反担保。
     同意公司为全资子公司广西中金岭南矿业有限责任公司
（以下简称“广西矿业”）向武宣农村商业银行申请 5000 万
元人民币的一年期借款提供全额连带保证担保，广西矿业为
该笔借款向公司提供反担保。
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表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
特此公告。


        深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事会
                                   2022 年 3 月 19 日




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