证券代码：000060        证券简称：中金岭南       公告编号：2022-046
债券代码：127020        债券简称：中金转债



   深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
           关于变更第九届董事会
               独立董事的公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




     2022年3月25日，公司第九届董事会独立董事刘放来先

生向董事会递交了书面辞职报告，根据中国证监会《上市公

司独立董事规则》以及公司《独立董事工作制度》关于独立

董事连任时间不得超过六年的规定，请求辞去本公司独立董

事及董事会各专门委员会委员职务。

     根据中国证监会《上市公司独立董事规则》以及《公司
章程》的规定，刘放来先生辞职导致公司独立董事人数少于

董事会成员人数的三分之一，因此在新的独立董事就任前，

刘放来先生依据相关法律法规及《公司章程》的规定继续履

行独立董事职责，在新独立董事当选后其辞职生效。公司董

事会对刘放来先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷

心感谢！
     2022年4月19日，公司2021年度股东大会审议通过《关于

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拟变更第九届董事会独立董事的议案》，选举廖江南先生为

公司第九届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日
起至第九届董事会任期届满日止。
    特此公告。


           深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事会
                                 2022 年 4 月 20 日




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    附件：独立董事候选人廖江南先生简历

    廖江南：男，汉族，1961年7月生，中共党员，中国国籍，
无境外居留权，大学本科学历，教授级高级工程师。1982年7

月毕业于中南矿冶学院采矿工程专业， 1997年入选中国有色

金属工业总公司跨世纪学术和技术带头人，2008年入选湖南
省新世纪121人才工程（第一层次），2008年享受国务院政府

特殊津贴，2009年被授予全国五一劳动奖章，2016年被评为

全国工程勘察设计大师。历任长沙有色冶金设计研究院助理

工程师，采矿产业组组长、高级工程师，采矿分院副院长、

教授级高级工程师，采矿分院院长、教授级高级工程师；长

沙有色冶金设计研究院有限公司副总经理、总工程师，执行

董事、总经理，执行董事、党委书记。2021年11月退休。

    截至目前，廖江南先生未持有本公司股份；不存在《中

华人民共和国公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董
事的情形；与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关

联关系；不是失信被执行人；未受过中国证监会及其他有关

部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司

法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚

未有明确结论的情况。




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