证券代码：000060        证券简称：中金岭南        公告编号：2022-049
债券代码：127020        债券简称：中金转债



   深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
     第九届监事会第五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




     深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第九届监事会
第五次会议于 2022 年 4 月 26 日以通讯方式召开，会议通知
已于 2022 年 4 月 20 日送达全体监事。会议由监事会主席彭
卓卓先生主持，应到监事 3 名，实到监事 3 名，达法定人数。
会议符合《公司法》和本公司《章程》、《监事会议事规则》
等有关规定。
     会议审议通过如下决议：
     一、审议通过《2022 年一季度财务分析报告》（附：2022
年一季度财务报告）；
     表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
     二、审议通过《申请担保的议案》；
     公司拟为本公司全资子公司向金融机构借款提供保证
担保，董事会对被担保人资产质量、经营情况、行业前景、
偿债能力、信用状况等进行了全面评估,该担保事项符合公司
和股东利益，审批程序合法有效。不存在与中国证券监督管
                                  1
理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司
对外担保若干问题的通知》（证监发〔2017〕16 号）及《关
于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120
号）相违背的情况。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
    三、审议通过《2022 年一季度担保情况的报告》；
    报告期公司对外担保均为对全资子公司、控股子公司提
供担保，不存在与中国证券监督管理委员会《关于规范上市
公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通
知》（证监发〔2017〕16 号）及《关于规范上市公司对外担
保行为的通知》（证监发〔2005〕120 号）相违背的情况。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
    四、审议通过《关于公司控股股东及其关联方资金占用
情况的报告》；
    报告期公司与关联方发生的关联交易均为经营性往来，
不存在公司控股股东及其关联方违规占用公司资金的情况。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
    五、审议通过《2022 年第一季度报告》；
    公司 2022 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、
法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，报告的内
容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含
的信息能真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等
事项。
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表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
特此公告。


        深圳市中金岭南有色金属股份有限公司监事会
                                   2022 年 4 月 28 日




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