证券代码：000060        证券简称：中金岭南        公告编号：2022-048
债券代码：127020        债券简称：中金转债



   深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
         第九届董事会第七次会议
             独立董事独立意见

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




     根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、
《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等相关规定，我
们作为深圳市中金岭南有色金属股份有限公司的独立董事，
基于独立判断的立场，就本次会议审议的有关事项发表如下
独立意见：
     一、审议《关于申请担保的议案》；
     公司拟为本公司全资子公司向金融机构借款提供保证担
保，董事会对被担保人资产质量、经营情况、行业前景、偿
债能力、信用状况等进行了全面评估,该担保事项符合公司和
股东利益，审批程序合法有效。不存在公司对外担保与中国
证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来
及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2017〕16
号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发
                                  1
〔2005〕120 号）相违背的情况。
   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
   二、审议《2022 年一季度担保情况的报告》；
   报告期公司对外担保均为对全资子公司、控股子公司提
供担保，不存在公司对外担保与中国证券监督管理委员会
《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担
保若干问题的通知》（证监发〔2017〕16 号）及《关于规范
上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120 号）
相违背的情况。
   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
   三、审议《关于公司控股股东及其关联方资金占用情况
的报告》；
   报告期，公司与关联方发生的关联交易均为经营性往来，
不存在公司控股股东及其关联方违规占用公司资金的情况。
   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
   四、审议《关于聘任公司常务副总裁和副总裁的议案》；
   本次会议聘任的公司常务副总裁和副总裁在任职资格方
面拥有其履行职责所具备的能力和条件，符合《公司法》、
《公司章程》等有关高级管理人员任职的要求，不是失信被
执行人，不存在《公司法》规定禁止任职以及被中国证监会
处以市场禁入处罚并且尚未解除的情况，其提名、聘任程序
符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，同意本次会议
形成的聘任决议。
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表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
此独立意见。


               深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
                 独立董事：黄俊辉、罗绍德、廖江南
                                   2022 年 4 月 28 日




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