证券代码：000060        证券简称：中金岭南       公告编号：2022-055
债券代码：127020        债券简称：中金转债



   深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
     第九届董事会第八次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




     深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第九届董事会第
八次会议经全体董事同意豁免会议通知期限，于 2022 年 5
月 30 日下午以通讯方式召开。会议由董事长王碧安主持，应
到董事 9 名，实到董事 9 名，达法定人数。公司监事列席了
会议，会议符合《公司法》和《公司章程》、《董事会议事
规则》等有关规定。
     会议审议通过如下决议：
     一、审议通过《关于豁免公司第九届董事会第八次会议
通知期限的议案》；
     同意豁免召开第九届董事会第八次会议的会议通知期限，
定于 2022 年 5 月 30 日下午以通讯方式召开第九届董事会第
八次会议。
     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
     二、审议通过《关于参与方圆系企业破产重整竞价遴选
的议案》；
     同意公司及子公司中金岭南荣晟（东营）投资有限公司
                                  1
在董事会授权范围内参与东营方圆有色金属有限公司、东营
鲁方金属材料有限公司等公司破产重整投资人的竞价遴选，
按照竞争性和谨慎性原则进行报价，授权公司经营班子处理
相关事宜。
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    特此公告。


             深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事会
                                       2022 年 6 月 1 日




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