证券代码：000060        证券简称：中金岭南      公告编号：2022-061
债券代码：127020        债券简称：中金转债



   深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
       第九届董事会第九次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



     深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第九届董事会第
九次会议于 2022 年 6 月 20 日以通讯方式召开，会议通知已
于 2022 年 6 月 10 日送达全体董事。会议由董事长王碧安先
生主持，应到董事 9 名，实到董事 9 名，达法定人数。公司
监事列席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》、《董
事会议事规则》等有关规定。
     会议审议通过如下决议：
     一、审议通过《关于公司向银行等金融机构申请使用综
合授信额度的议案》；
     1、向珠海华润银行股份有限公司深圳分行申请综合授信
额度；
     同意公司向珠海华润银行股份有限公司深圳分行以信用
方式申请综合授信额度不超过人民币壹拾亿元，期限壹年。
     2、向上海银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额
度；
     同意公司向上海银行股份有限公司深圳分行以信用方式

                                  1
申请综合授信额度不超过人民币壹拾亿元，期限壹年。
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
   二、审议通过《申请担保的议案》；
   同意公司为全资子公司广西中金岭南矿业有限责任公司
（以下简称“广西矿业”）向中国银行来宾分行申请 5000 万
元的一年期借款提供全额连带保证担保，广西矿业为该笔借
款向公司提供反担保。
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    此公告。


            深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事会
                                      2022 年 6 月 22 日




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