证券代码：000060        证券简称：中金岭南       公告编号：2022-070
债券代码：127020        债券简称：中金转债



   深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
     第九届监事会第七次会议决议公告

   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




     深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第九届监事会第
七次会议经全体监事同意豁免会议通知期限，于 2022 年 8
月 25 日以通讯方式召开。会议监事会主席彭卓卓主持，应到
监事 3 名，实到监事 3 名，达法定人数。会议符合《公司法》
和本公司《章程》、《监事会议事规则》的有关规定。
     会议一致审议通过如下决议：
     一、审议通过《关于豁免公司第九届监事会第七次会议
通知期限的议案》；
     同意豁免召开第九届监事会第七次会议的会议通知期限，
定于 2022 年 8 月 25 日以通讯方式召开第九届监事会第七次
会议。
     表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
     二、审议通过《关于签署<关于东营方圆有色金属有限公
司等 20 家公司之重整投资协议>的议案》；
     本次重整投资东营方圆有色金属有限公司等 20 家公司
                                 1
合并重整计划的事项，符合公司发展战略规划，有利于进一
步增加公司综合实力，该投资事项符合公司和全体股东的利
益，审批程序合法有效。
   此议案尚须提请公司股东大会审议通过。
   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
   特此公告。


           深圳市中金岭南有色金属股份有限公司监事会
                                      2022 年 8 月 27 日




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