证券代码：000060        证券简称：中金岭南        公告编号：2022-096
债券代码：127020        债券简称：中金转债



   深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
   关于召开2022年第一次临时股东大会
                 的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、召开会议的基本情况
     1．股东大会届次：2022年第一次临时股东大会。
     2．股东大会的召集人：本公司董事会。
     3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集与
召开程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
     4．会议召开日期、时间：
     现场会议召开时间：2022 年 9 月 15 日下午 14:30。
     网络投票时间：2022 年 9 月 15 日。
     其中：
     （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间：2022 年 9 月 15 日上午 9:15—9:25，9:30 至 11:30，下
午 13:00 至 15:00；
     （2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间：2022
年 9 月 15 日上午 9∶15 至当日下午 15∶00。
                                  1
     5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网
络投票相结合的方式召开。
     6．股权登记日：2022 年 9 月 8 日。
     7．出席对象：
     （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代
理人。
     于股权登记日 2022 年 9 月 8 日下午收市时在中国结算深
圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东
大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该
股东代理人不必是本公司股东。
     （2）公司董事、监事和高级管理人员。
     （3）公司聘请的律师。
     （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
     8．现场会议召开地点：深圳市福田区车公庙深南大道
6013 号中国有色大厦 24 楼多功能厅。
     二、会议审议事项
     1、本次股东大会提案名称及编码表：
                                                               备注
      提案编码               提案名称
                                                         该列打勾的栏目可以
                                                               投票

       100          总议案：除累积投票提案外的所有提案          √

  非累积投票提案


      1.00         提案 1 《关于修订<公司章程>的议案》          √



                                        2
               提案 2《关于修订<董事会议事规则>的议
     2.00                                              √
               案》

               提案 3《关于修订<监事会议事规则>的议
     3.00                                              √
               案》

               提案 4《关于修订<股东大会议事规则>的
     4.00                                              √
               议案》

               提案 5《关于为公司董事监事高管继续购
     5.00                                              √
               买责任险的议案》

               提案 6《关于公司拟与广东省广晟财务有
     6.00                                              √
               限公司签署<金融服务协议>的议案》

               提案 7《关于签署<关于东营方圆有色金属
     7.00      有限公司等 20 家公司之重整投资协议>的   √
               议案》

    备注：
    1. 2022 年 8 月 25 日公司第九届董事会第十次会议，2022
年 8 月 26 日公司第九届董事会第十一次会议审议通过上述议
案。《第九届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：
2022-069 ）《第九届董事会第十一次会议决议公告》（公告编
号：2022-073 ）分别于 2022 年 8 月 27 日、2022 年 8 月 30
日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》
和《证券时报》。
    2. 本次股东大会审议的提案 5、6 涉及关联股东在本次
股东大会上审议该提案时回避表决，同时不接受其他股东委
托进行投票。
    （1）提案 5 应回避表决的关联股东：
    持有本公司股票的公司董事、监事、高管
    （2）提案 6 应回避表决的关联股东：

                                 3
    广东省广晟控股集团有限公司
    广东广晟有色金属集团有限公司
    3.本次股东大会审议的全部提案，中小投资者投票表决
时均进行单独计票。中小投资者是指除公司董事、监事、高
级管理人员、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外
的其他股东。
    三、会议登记等事项
    1. 登记方式：
    （1）个人股东应出示本人身份证、持股凭证和证券账
户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身
份证、委托人身份证复印件、授权委托书、持股凭证和证券
账户卡。
    （2）法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、
法人股东单位的营业执照复印件和持股凭证；法人股东委托
代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单
位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具
的书面委托书和持股凭证。
    （3）异地股东可以传真方式登记。
    2．登记时间：
    2022 年 9 月 9 日－9 月 14 日（8:30-11:30,13:30-17:00）。
    3．登记地点：
    深圳市福田区车公庙深南大道 6013 号中国有色大厦 24
楼公司董事会办公室
                              4
    4．本次 2022 年第一次临时股东大会现场会议会期预计
半天，出席现场会议人员食宿、交通费用自理
    联 系 人：刘渝华
    联系电话：0755-82839363
    传    真：0755-83474889
    四、参加网络投票的具体操作流程
    本次 2022 年第一次临时股东大会向股东提供网络投票
平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地
址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时
涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。
    五、备查文件
    1．公司第九届董事会第十次会议决议；
    2．公司第九届董事会第十一次会议决议。


   特此公告。


            深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事会
                                       2022 年 8 月 30 日




                           5
附件 1：

             参加网络投票的具体操作流程

     一、网络投票的程序
     （一）网络投票的程序
     1.投票代码与投票简称：投票代码为“360060”，投票简
称为“中金投票”。
     2.议案设置及填报表决意见
     （1）议案设置
             表 1 股东大会议案对应“提案编码”一览表
                                                                 备注
      提案编码               提案名称
                                                           该列打勾的栏目可以
                                                                 投票

       100          总议案：除累积投票提案外的所有提案            √

  非累积投票提案


      1.00         提案 1 《关于修订<公司章程>的议案》            √

                   提案 2《关于修订<董事会议事规则>的议
      2.00                                                        √
                   案》

                   提案 3《关于修订<监事会议事规则>的议
      3.00                                                        √
                   案》

                   提案 4《关于修订<股东大会议事规则>的
      4.00                                                        √
                   议案》

                   提案 5《关于为公司董事监事高管继续购
      5.00                                                        √
                   买责任险的议案》

                   提案 6《关于公司拟与广东省广晟财务有
      6.00                                                        √
                   限公司签署<金融服务协议>的议案》

                   提案 7《关于签署<关于东营方圆有色金属
      7.00         有限公司等 20 家公司之重整投资协议>的          √
                   议案》

                                        6
     （2）填报表决意见
     填报表决意见：同意、反对、弃权。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    （一）投票时间：2022 年 9 月 15 日的交易时间，即 9:15
—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。
    （二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统
投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 9 月 15 日
上午 9∶15 至当日下午 15∶00。
    2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深
圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修
订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深
交所投资者服务密码”，具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn，在规定时间内通过深交所互联网投
票系统进行投票。




                             7
附件2：

                             授权委托书
     兹委托                     先生／女士代表本人参加深圳市中
金岭南有色金属股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会，
授权其按本授权委托书的指示行使表决权，并代为签署本次
会议需要签署的相关文件，如委托人未对投票做明确指示，
则视为受托人有权按照自己的意愿进行表决。
    本公司（本人）对本次股东大会的表决意见如下：
                                                备注     同意   反对   弃权

   提案编码             提案名称              该列打勾
                                              的栏目可
                                                以投票
              总议案：除累积投票提案外的所
    100                                         √
                        有提案
非累积投票提案


              提案 1 《关于修订<公司章程>的
   1.00                                         √
              议案》
              提案 2《关于修订<董事会议事规
   2.00                                         √
              则>的议案》
              提案 3《关于修订<监事会议事规
   3.00                                         √
              则>的议案》
              提案 4《关于修订<股东大会议事
   4.00                                         √
              规则>的议案》
              提案 5《关于为公司董事监事高
   5.00                                         √
              管继续购买责任险的议案》
              提案 6《关于公司拟与广东省广
   6.00       晟财务有限公司签署<金融服务       √
              协议>的议案》
              提案 7《关于签署<关于东营方圆
   7.00       有色金属有限公司等 20 家公司      √
              之重整投资协议>的议案》




                                       8
    注：

    1.本次股东大会审议的提案 5、6 涉及关联股东在本次股东大会上审议该提

案时回避表决，同时不接受其他股东委托进行投票。

    2.请在相应的表决意见项下划“√”。



    股东账户号码：
    委托人持股数量：
    委托人所持股份性质：
    委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
    受托人（签字）：
    受托人身份证号码：
    委托书有效期至：


                      委托人签字（法人股东加盖公章）：


                      委托日期：二〇二二年              月       日




                                  9