证券代码：000060             证券简称：中金岭南               公告编号：2022-084
    债券代码：127020             债券简称：中金转债



         深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
           关于修订《监事会议事规则》的公告
         本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
    记载、误导性陈述或重大遗漏。



          根据《中华人民共和国公司法（2018 年修正）》、《中华
    人民共和国证券法（2019 年修订）》、上市公司章程指引（2022
    年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》、
    《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上
    市公司规范运作》等有关规定，结合公司实际情况，现对《深
    圳市中金岭南有色金属股份有限公司监事会议事规则》进行
    修订，修订内容如下：
  条款               修订前                                       修订后
第一条   为进一步规范本公司监事会的议       为进一步规范本公司监事会的议事方式和表决程序，
         事方式和表决程序，促使监事和监     促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法
         事会有效地履行监督职责，完善公     人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简
         司法人治理结构，根据《中华人民     称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称
         共和国公司法》（以下简称《公司     《证券法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳
         法》）、《中华人民共和国证券法》 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上
         （以下简称《证券法》）、《深圳证   市公司规范运作》和《深圳市中金岭南有色金属股份
         券交易所股票上市规则》、 深圳证    有限公司章程》（以下简称公司章程）等有关规定，制
         券交易所主板上市公司规范运作       订本规则。
         指引》和《深圳市中金岭南有色金
         属股份有限公司章程》（以下简称
         公司章程）等有关规定，制订本规
         则。
第四条   根据公司章程，监事会行使下列职     根据公司章程，监事会行使下列职权：
                                              1
           权：                             （一）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并
           （一）应当对董事会编制的公司定   提出书面审核意见；
           期报告进行审核并提出书面审核     （二）检查公司财务；
           意见；                           （三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进
           （二）检查公司财务；             行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者股东
           （三）对董事、高级管理人员执行   大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；
           公司职务的行为进行监督，对违反   （四）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益
           法律、行政法规、本章程或者股东   时，要求董事、高级管理人员予以纠正；
           大会决议的董事、高级管理人员提   （五）对独立董事履行职责的情况进行监督，充分关
           出罢免的建议；                   注独立董事是否持续具备应有的独立性，是否有足够
           （四）当董事、高级管理人员的行   的时间和精力有效履行职责，履行职责时是否受到上
           为损害公司的利益时，要求董事、 市公司主要股东、实际控制人或者非独立董事、监事、
           高级管理人员予以纠正，并向中国   高级管理人员的不当影响等；
           证监会、深交所或其他有关部门报   （六）对董事会专门委员会的执行情况进行监督，检
           告；                             查董事会专门委员会成员是否按照董事会专门委员会
           （五）对独立董事履行职责的情况   议事规则履行职责；
           进行监督，充分关注独立董事是否   （七）提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公
           持续具备应有的独立性，是否有足   司法》规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持
           够的时间和精力有效履行职责，履   股东大会；
           行职责时是否受到上市公司主要     （八）向股东大会提出提案；
           股东、实际控制人或者非独立董     （九）依照《公司法》的相关规定，对董事、高级管
           事、监事、高级管理人员的不当影   理人员提起诉讼；
           响等；                           （十）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要
           （六）对董事会专门委员会的执行   时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构
           情况进行监督，检查董事会专门委   协助其工作，费用由公司承担。
           员会成员是否按照董事会专门委
           员会议事规则履行职责；
           （七）提议召开临时股东大会，在
           董事会不履行《公司法》规定的召
           集和主持股东大会职责时召集和
           主持股东大会；
           （八）向股东大会提出提案；
           （九）依照《公司法》第一百五十
           一条的规定，对董事、高级管理人
           员提起诉讼；
           （十）发现公司经营情况异常，可
           以进行调查；必要时，可以聘请会
           计师事务所、律师事务所等专业机
           构协助其工作，费用由公司承担。
第十二条   监事提议召开监事会临时会议的， 监事提议召开监事会临时会议的，应当通过监事会办
           应当通过监事会办公室或者直接     公室或者直接向监事会主席提交经提议监事签字的书
           向监事会主席提交经提议监事签     面提议。书面提议中应当载明下列事项：
           字的书面提议。书面提议中应当载   （一）提议监事的姓名；

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           明下列事项：                      （二）提议理由或者提议所基于的客观事由；
           （一）提议监事的姓名；            （三）提议会议召开的时间或者时限、地点和方式；
           （二）提议理由或者提议所基于的    （四）明确和具体的提案；
           客观事由；                        （五）提议监事的联系方式和提议日期等。
           （三）提议会议召开的时间或者时    在监事会办公室或者监事会主席收到监事的书面提议
           限、地点和方式；                  后 3 日内，监事会办公室应当发出召开监事会临时会
           （四）明确和具体的提案；          议的通知。
           （五）提议监事的联系方式和提议
           日期等。
           在监事会办公室或者监事会主席
           收到监事的书面提议后 3 日内，监
           事会办公室应当发出召开监事会
           临时会议的通知。
             监事会办公室怠于发出会议通知
           的，提议监事应当及时向监管部门
           报告。
第二十二   监事会决议公告事宜，由董事会秘    监事会决议公告事宜，由董事会秘书根据《深圳证券
条         书根据《深圳证券交易所股票上市    交易所股票上市规则》等有关规定办理。
           规则》的有关规定办理。
第二十六    在本规则中，“以上”包括本数。 在本规则中，“以上”、“内”包括本数，“过”不包含
条                                           本数。

           本议案须提交股东大会审议。

           特此公告。


                          深圳市中金岭南有色金属股份有限公司监事会
                                                                2022 年 8 月 30 日




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