证券代码：000060        证券简称：中金岭南       公告编号：2022-098
债券代码：127020        债券简称：中金转债



   深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
   第九届董事会第十二次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



     深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第九届董事会
第十二次会议经全体董事同意豁免会议通知期限，于 2022
年 9 月 2 日以通讯方式召开。会议由董事长王碧安主持，应
到董事 9 名，实到董事 9 名，达法定人数。公司监事列席了
会议，会议符合《公司法》和《公司章程》、《董事会议事规
则》等有关规定。
     会议审议通过如下决议：
     一、审议通过《关于豁免公司第九届董事会第十二次会
议通知期限的议案》；
     同意豁免召开第九届董事会第十二次会议的会议通知
期限，定于 2022 年 9 月 2 日以通讯方式召开第九届董事会第
十二次会议。
     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
     二、审议通过《关于审议<深圳市中金岭南有色金属股
份有限公司经理层任期制和契约化管理办法（试行）>的议
                                  1
案》；
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    三、审议通过《关于核定中金岭南公司领导班子成员
2021 年度薪酬的议案》；
    关联董事王碧安、张木毅、王伟东回避表决
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票
    特此公告。


            深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事会
                                        2022 年 9 月 3 日




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