证券代码：000060        证券简称：中金岭南       公告编号：2022-101
债券代码：127020        债券简称：中金转债



   深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
       关于延期召开2022年第一次
           临时股东大会的公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



     重要提示：
     深圳市中金岭南有色金属股份有限公司（以下简称“公
司”）2022 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大
会”）延期召开，会议召开时间由原定于 2022 年 9 月 15 日
（星期四）延期至 2022 年 9 月 20 日（星期二)。股权登记日
不变，仍为 2022 年 9 月 8 日，会议地点、召开方式、审议事
项均不变。

     一、原定召开会议的基本情况
     公司于 2022 年 8 月 30 日发布《关于召开 2022 年第一次
临时股东大会的通知》（2022-096），审议《关于修订<公司
章程>的议案》等七项议案。
     本次股东大会的基本情况如下：

     1．股东大会届次：2022年第一次临时股东大会。

                                  1
    2．股东大会的召集人：本公司董事会。
    3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集与
召开程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
    4．会议召开日期、时间：
    现场会议召开时间：2022 年 9 月 15 日下午 14:30。
    网络投票时间：2022 年 9 月 15 日。
    其中：
    （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间：2022 年 9 月 15 日上午 9:15—9:25，9:30 至 11:30，下
午 13:00 至 15:00；
    （2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间：2022
年 9 月 15 日上午 9∶15 至当日下午 15∶00。
    5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网
络投票相结合的方式召开。
    6．股权登记日：2022 年 9 月 8 日。
    7．出席对象：
    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代
理人。
    于股权登记日 2022 年 9 月 8 日下午收市时在中国结算深
圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东
大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该
股东代理人不必是本公司股东。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员。
                             2
       （3）公司聘请的律师。
       （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
       8．现场会议召开地点：深圳市福田区车公庙深南大道
6013 号中国有色大厦 24 楼多功能厅。
       二、延期召开股东大会的基本情况
       2022 年 9 月 8 日公司收到深圳证券交易所出具的《关
于对深圳市中金岭南有色金属股份有限公司的关注函》（公
司部关注函〔2022〕第 353 号），鉴于目前仍有相关问题需落
实且回复工作量较大，以及鉴于目前新型冠状病毒感染肺炎
疫情防控工作，为保证本次股东大会顺利召开，经过审慎考
虑，董事会决定 2022 年第一次临时股东大会延期至 2022 年
9 月 20 日。本次股东大会股权登记日不变仍为 2022 年 9 月 8
日。延期后的 2022 年第一次临时股东大会通知详见与本公告
同日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网的《关
于延期召开 2022 年第一次临时股东大会的通知（延期后）》
（2022-102）。股东大会延期带来的不便敬请广大投资者谅
解。

       三、备查文件
       第九届董事会第十三次会议决议。

       特此公告。
               深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事会
                                        2022 年 9 月 10 日

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