证券代码：000060        证券简称：中金岭南       公告编号：2022-100
债券代码：127020        债券简称：中金转债



   深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
   第九届董事会第十三次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



     深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第九届董事会
第十三次会议经全体董事同意豁免会议通知期限，于 2022
年 9 月 9 日以通讯方式召开。会议由董事长王碧安主持，应
到董事 9 名，实到董事 9 名，达法定人数。公司监事列席了
会议，会议符合《公司法》和《公司章程》、《董事会议事规
则》等有关规定。
     会议审议通过如下决议：
     一、审议通过《关于豁免公司第九届董事会第十三次会
议通知期限的议案》；
     同意豁免召开第九届董事会第十三次会议的会议通知
期限，定于 2022 年 9 月 9 日以通讯方式召开第九届董事会第
十三次会议。
     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
     二、审议通过《关于 2022 年第一次临时股东大会延期
召开的议案》；
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    2022 年 9 月 8 日公司收到深圳证券交易所出具的《关
于对深圳市中金岭南有色金属股份有限公司的关注函》（公
司部关注函〔2022〕第 353 号），鉴于目前仍有相关问题需落
实且回复工作量较大，以及鉴于目前新型冠状病毒感染肺炎
疫情防控工作，为保证本次股东大会顺利召开，经过审慎考
虑，董事会决定 2022 年第一次临时股东大会延期至 2022 年
9 月 20 日。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    特此公告。


               深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事会
                                       2022 年 9 月 10 日




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