证券代码：000060        证券简称：中金岭南       公告编号：2022-116
债券代码：127020        债券简称：中金转债



      深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
          关于召开 2022 年第二次
            临时股东大会的通知

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、召开股东大会的基本情况
     1．股东大会届次：2022年第二次临时股东大会。
     2．股东大会的召集人：本公司董事会。
     3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集与
召开程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
     4．会议召开日期、时间：
     现场会议召开时间：2022 年 11 月 15 日下午 14:30。
     网络投票时间：2022 年 11 月 15 日。
     其中：
     （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间：2022 年 11 月 15 日上午 9:15—9:25，9:30 至 11:30，
下午 13:00 至 15:00；
     （2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间：2022
年 11 月 15 日上午 9∶15 至当日下午 15∶00。
                                  1
     5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网
络投票相结合的方式召开。
     6．股权登记日：2022 年 11 月 10 日。
     7．出席对象：
     （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代
理人。
     于股权登记日 2022 年 11 月 10 日下午收市时在中国结算
深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股
东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是本公司股东。
     （2）公司董事、监事和高级管理人员。
     （3）公司聘请的律师。
     （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
     8．现场会议召开地点：深圳市福田区车公庙深南大道
6013 号中国有色大厦 24 楼多功能厅。
     二、 会议审议事项
     1、本次股东大会提案名称及编码表：
                                                                备注
      提案编码              提案名称
                                                          该列打勾的栏目可以
                                                                  投票

       100          总议案：除累积投票提案外的所有提案            √

  非累积投票提案


                   提案 1《关于公司申请注册发行超短期融
       1.00                                                       √
                   资券的议案》



                                       2
    备注：
    1. 2022 年 10 月 26 日公司第九届董事会第十四次会议通
过上述议案。《第九届董事会第十四次会议决议公告》（公告
编号：2022-108 ）于 2022 年 10 月 28 日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》和《证券时报》。
    2.本次股东大会审议的提案无回避表决情形。
    3.本次股东大会审议的全部提案，中小投资者投票表决
时均进行单独计票。中小投资者是指除公司董事、监事、高
级管理人员、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外
的其他股东。
    三、会议登记等事项
    1. 登记方式：
    （1）个人股东应出示本人身份证、持股凭证和证券账
户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身
份证、委托人身份证复印件、授权委托书、持股凭证和证券
账户卡。
    （2）由法定代表人/执行事务合伙人代表机构股东出席
会议的，应出示法定代表人/执行事务合伙人身份证、能证
明其具有法定代表人/执行事务合伙人资格的有效证明、机
构股东单位的营业执照复印件和持股凭证；机构股东委托代
理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、机构股东单位
的营业执照复印件、机构股东单位的法定代表人/执行事务
合伙人依法出具的书面委托书和持股凭证。

                            3
    （3）异地股东可以传真方式登记。
    2．登记时间：
    2022 年 11 月 11 日－11 月 14 日（8:30-11:30,13:30-17:00）。
    3．登记地点：
    深圳市福田区车公庙深南大道 6013 号中国有色大厦 24
楼公司董事会办公室
    4．本次 2022 年第二次临时股东大会现场会议会期预计
半天，出席现场会议人员食宿、交通费用自理
    联 系 人：刘渝华
    联系电话：0755-82839363
    传     真：0755-83474889
    四、参加网络投票的具体操作流程
    本次 2022 年第二次临时股东大会向股东提供网络投票
平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网
址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时
涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。
    五、备查文件
    1．公司第九届董事会第十四次会议决议；
    特此公告。


             深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事会
                                              2022年10月28日


                              4
附件 1：

              参加网络投票的具体操作流程
     一、网络投票的程序
     （一）网络投票的程序
     1.投票代码与投票简称：投票代码为“360060”，投票简
称为“中金投票”。
     2.议案设置及填报表决意见
     （1）议案设置
              表1   股东大会议案对应“提案编码”一览表
                                                                 备注
      提案编码               提案名称
                                                           该列打勾的栏目可以
                                                                   投票

       100           总议案：除累积投票提案外的所有提案            √

  非累积投票提案


                    提案 1《关于公司申请注册发行超短期融
       1.00                                                        √
                    资券的议案》

     （2）填报表决意见
     填报表决意见：同意、反对、弃权。
     二、通过深交所交易系统投票的程序
     （一）投票时间：2022 年 11 月 15 日的交易时间，即 9:15
—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。
     （二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统
投票。
     三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
     1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 11 月 15
                                        5
日上午 9∶15 至当日下午 15∶00。
    2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深
圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修
订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深
交所投资者服务密码”，具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn，在规定时间内通过深交所互联网投
票系统进行投票。




                            6
附件2：
                            授权委托书
     兹委托                       先生／女士代表本人参加深圳市中
金岭南有色金属股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会，
授权其按本授权委托书的指示行使表决权，并代为签署本次
会议需要签署的相关文件，如委托人未对投票做明确指示，
则视为受托人有权按照自己的意愿进行表决。
     本公司（本人）对本次股东大会的表决意见如下：
                                              备注      同意    反对   弃权

   提案编码            提案名称              该列打勾
                                             的栏目可
                                               以投票
              总议案：除累积投票提案外的所
    100                                         √
                          有提案
非累积投票提案


              提案 1《关于公司申请注册发行
   1.00                                         √
              超短期融资券的议案》

    注：请在相应的表决意见项下划“√”。

    股东账户号码：
    委托人持股数量：
    委托人所持股份性质：
    委托人身份证号码（机构股东营业执照号码）：
    受托人（签字）：
    受托人身份证号码：
    委托书有效期至：
                         委托人签字（机构股东加盖公章）：


                         委托日期：二〇二二年                  月       日
                                      7